Силовики попросили банкиров усилить контроль за сомнительными операциями

Представители правоохранительных органов и налоговики призвали банкиров усилить контроль за незаконными финансовыми операциями, а также продемонстрировали присутствующим финансистам методы отслеживания таких операций на примерах — сообщила пресс-служба НБУ по итогам очередного совещания с участием руководителей крупнейших банков.

В совещании с банкирами уже традиционно приняли участие представители Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственной службы финансового мониторинга и Государственной фискальной службы Украины.

«Представители правоохранительных органов призвали руководителей банков усилить контроль за незаконными финансовыми операциями, поскольку своевременное оперативное реагирование на такие неправомерные действия повысит доверие к банковскому сектору. Они отметили повышение уровня информационного обмена между Национальным банком и правоохранительными органами. Также присутствующим продемонстрировали на примерах характерные случаи, когда незаконные операции легко отслеживаются и идентифицируются», — сказано в сообщении Нацбанка.

Первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук напомнил участникам встречи, что предоставление средств банкам, которые получают валюту в процессе интервенций НБУ, будет сопровождаться контролем за наличием наличной валюты в кассах.

Как сообщал портал «Минфин», Национальный банк посредством проведения регулярных целевых интервенций намерен удовлетворить спрос клиентов банков на валюту и обеспечить стабилизацию валютного рынка.