Счет для выплат

«від 07 квітня 2014 року» НБУ выпустил Постанову № 202. В которой просит ужесточить контроль за Банками, если Банк напушает нормативы в частности…
«своєчасність і повноту виконання ним своїх зобов’язань перед кредиторами та вкладниками, що підтверджується відсутністю скарг і залишків на рахунках з обліку документів клієнтів банку, які не виконані в строк з вини банку.»

Т.е. нужно:
1. при окончании депо требовать выплату его через кассу и НЕ соглашаться на перечисление депо на «сберигательный/расчетный счет» (вам будут просто подсовывать бумажку — типа подпишите и дадим 10т сразу). Если у Банка остаються средства на счету который он должен закрыть (вы предварительно отказались от пролонгации и за 30 дней написали заявление что продлевать не намерены депо) — это легко может выявить проверка НБУ.
2. Если депо Вам не вернули через кассу в полном разреме — пишите сразу жалобу в Банк и НБУ с указанием номеров счета и прочих обстаятельств и копий документов

По Постанове (2 часть) №202 есть санкции которые направлены на руководство банка нарушителя:
— запрет на выплату девидентов, премий, бонусов Руководсту и собственникам
— запрет на открытие новых подразделений
— вывод средст за счет консультационных услуг
— и прочее

Нет письменных жалоб в НБУ — нет способов воздействия на банк.