sportbank

банк в стадії ліквідації

Написати відгук

мошенники и ворьё

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Volodymyr Cherkasov 10 жовтня 2023, 8:52

Открыл у этих проходимцев счет и депозиты на сумму 1250000 гривен. Попросили объяснения, откуда деньги. Предоставил им договор купли-продажи квартиры. В итоге банк в одностороннем порядке решил приостановить деловые отношения и попросил предоставить реквизиты для перевода денежных средств. Реквизиты я предоставил, деньги они НЕ перевели. Предъявлять какие-то либо доказательства о переводе денег отказываются, в приложении меня заблокировали (я не могу им пользоваться). Деньги украли и пользуются ими без моего разрешения и бесплатно. Служба поддержки банка в телеграмме морозится. Не рекомендую с ними связываться. Буду жаловаться в НБУ и полицию.

Відповідь банку

sportbank 10 жовтня 2023, 9:59

Вітаємо!

По вашому рахунку було встановлено обмеження через проведення перевірки відділу фінансового моніторингу.
Дана перевірка, а також обмеження рахунку здійснюється керуючись частиною першою статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX.

Певно ваші пояснення недостатньо переконливі й тому банк вирішив припинити співпрацю з вами.

Залишок коштів переведено на ваш рахунок відкритий в іншому банку, що ви зазначили у заяві.

Сподіваємось на ваше розуміння.
Бережіть себе!

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 26

+
0: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 9:50; #

Хто поставив кнопку «Проблема решена» ??? Меньше години пройшло з моменту публікації відгуку!!! Ніяка проблема не вирішена!!!

+
+1: Moderator; 10 жовтня 2023, 10:01; #

Відповідь надана в особисті повідомлення.

+
0: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 9:53; #

Жулики и мошенники! Суть обращения не в том, что вы «припинили ділові стосунки зі мною». Суть обращения в том, что вы украли мои деньги!

+
0: sportbank; 10 жовтня 2023, 10:26; #

Володимире, 04.10.2023 було успішно переведено весь ваш залишок на ваш інший рахунок, що ви вказали в заяві.
На вашу електронну адресу ми надали вам RRN код платежу.

+
0: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 11:12; #

По RRN коду Монобанк проверил ваше отправление и написал следующее : платіж було повернуто до банку-відправнику 05/10/2023

т. е. уже 10 октября, а все это время, вы мне лапшу на уши вешаете, что у вас нет моих денег.

+
+22: Volodymyr Dozirtsiv; 10 жовтня 2023, 13:58; #

Напишіть запит в НБУ щодо того коли саме платіж пройшов СЕП НБУ (з спортбанку в монобанк).
з монобанку витягніть квитанцію про повернення коштів банку-відправнику.

і так спортбанк це рідкісний шлак і дуже низький рівень (я б сказав найнижчий з усіх наших необанків)

+
+15: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 14:52; #

Дякую, вже під тиском тяжких звинувачень ці крохобори визнали, що мої грощі у них на рахунку!!! зараз шукаю інший банк, який прийме платіж, бо після перебування моїх грошей на їхньому рахунку вони стали «брудні» ((
Скаргу до НБУ надіслав!

+
+6: Volodymyr Dozirtsiv; 10 жовтня 2023, 18:15; #

Бажаю удачі тільки з ними. вони мені заблокували картку бо я оплатив в фізичному магазині в стамбулі, хоча я робив селфі і дав штамп з паспорта як фото. а потім як розблокували то заборонили витрати під соусом «ви платили онлайн і у вас ліміт на інтернет-оплати 0», хоча оплата була в шопінгмолі і карткою моно пройшло відразу

+
+30: DidiKik; 10 жовтня 2023, 11:36; #

Ого, історія)) Судячи з усього вас не де не хочуть обслуговувати…що ж там за походження коштів, бо стаття 15 закону Україні то сильно!

+
0: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 11:43; #

Да, самое интересное, что тупо на нее ссылаются, без подробностей и разъяснений.

+
0: DidiKik; 10 жовтня 2023, 11:55; #

Так, я, а яке походження коштів? Це треба рашку зброєю спонсорувати і гроші за це отримувати) то звичайно, жоден банк не захоче мати справу грошима рашки ще й за таке!

+
0: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 12:38; #

Я ж написав — продаж нерухомості

+
0: Андрій Клементьєв; 11 жовтня 2023, 19:48; #

Якщо кошти за продаж нерухомості ви отримали не безготівковим переказом на рахунок, а готівкою від покупця, то ваші гроші тепер ніде не приймуть. За законом операції від 50 тис. грн. повинні бути безготівковими. Тобто, так, якщо готівка, то з точки зору закону це будуть брудні гроші.

+
0: Volodymyr Cherkasov; 22 жовтня 2023, 12:31; #

Гроші я отримав безготівково, також додав виписку з банку!

+
0: Андрій Клементьєв; 23 жовтня 2023, 21:08; #

Це добре. Значить, ваша задача була показати, звідки ці гроші отримав покупець. Сума у вас така, що в любому випадку потребує фінмоніторингу, тож в будь-якому банку, побачивши призначення платежу, де вказано, що вас заблокували за відмивання, просто повернуть переказ.

+
0: FenixUA; 10 жовтня 2023, 12:49; #

Схоже потрібна нова заява на переказ коштів і потрібно думати який банк прийме кошти з таким призначенням платежу, точно не моно, приват, райф і т.д. Якщо тут не можуть знайти коштів, той же RRN код платежу в моно запитати можна, щоб по ньому повернення вже тут знайшли

+
+15: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 12:51; #

Вони не дуже хотіли його надавати та шукати гроші, щоб дошве їх у себе крутити … шахраї

+
0: sportbank; 10 жовтня 2023, 16:20; #

Ваші кошти перераховано на новий рахунок, що ви вказали у новій заяві. Будь ласка, зверніться до свого банка отримувача задля отримання платежу.

+
+30: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 18:00; #

Ви навмисно зробили підозрілий платіж, кошти знов заблоковано

+
+15: Volodymyr Dozirtsiv; 10 жовтня 2023, 18:33; #

Подивіться чи в законі прописано що можна отримати готівку в касі банку. раз вони зарахували платіж без проблем то хай і видають готівку

+
0: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 18:56; #

Меня нет в Украине …

+
0: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 20:41; #

Я не в Украине

+
0: Volodymyr Cherkasov; 10 жовтня 2023, 21:05; #

Https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/100668708 — аналогичное решение суда по иску к ПриватБанку

+
+15: stropa; 22 жовтня 2023, 5:45; #

Ужасный банк! Тоже хочу написать жалобу в нбу!

+
0: Volodymyr Cherkasov; 25 жовтня 2023, 12:00; #

Я вот примерно так написал:
Добрый день!
Прошу дать правовую оценку действий должностных лиц банка и наказать виновных в нарушении моих прав, а так же закона Украины об обращении граждан и закона № 361-IX.
Суть моего обращения следующая: без каких-либо обоснований мне в приложении банка пришло уведомление о прекращении деловых отношений с банком по их инициативе. В переписке с Ботом в Телеграмм канале банка … сентября 2023 года я попросил прислать аргументированный ответ. В итоге …2023 года мною был получен ответ, который не то что не устраивает меня, а является формальной отпиской. В нем нет обоснованного отказа, аргументации, а ссылка на закон Украины «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» вообще вызывает мое недоразумение и оскорбляет меня как законопослушного гражданина. К обращению прикладываю скриншоты переписки, а так же ответ банка на мое обращение. В связи с этим прошу провести проверку законности действий банка и отменить данное их решение.

+
0: Volodymyr Cherkasov; 5 березня 2024, 12:36; #

Ну шо, догралися ??

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Архів курсів банку

sportbank

мошенники и ворьё

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 26

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: