ПУМБ
Выигранный суд у банка ПУМБ по блокировке за отмывание и терроризм.
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Курс валют в ПУМБ
| Валюта | Купівля | Продаж |
| EUR | 48.9 | 49.7 |
| PLN | 11.45 | 11.8 |
| USD | 42 | 42.6 |
| Всі курси банку | ||
https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/358212/#com4615194
После чего я написал в НБУ результата — 0
Далее я составил с помощью пользователя с минфин исковое заявление через электронный суд на ПУМБ банк так как я жил в приграничной с воной зоной то дело затянулось на полтора года из-за выезда всех судов из донецкой области.
В иске было указано о возврате средств почти 7 тыс грн, о моральной шкоде и пене которую банк обязан уплатить, уговор сошёлся на 4тыс грн и + 50% возврат судебного сбора 1200+ грн.
После разбирательств юрист банка предложил мировую и согласились выплатить все мои исковые требования.
Так что люди запомните, БАНК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА БЛОКИРОВАТЬ ВАШИ ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА и уж тем более ссылаться на закон о легализ и отмывании не имея док-в что вами был нарушен этот закон который регулируется криминальным кодексом.
В суде юрист банка даже не заикнулся об этом законе и что банк чёто там может.
Судебное дело номер: 233/3081/24
По этому если вам заблокали счёт и говорят что вы чтото там обязаны показать, доказать, рассказать, смело подавайте иск в суд, и пеню и моральные шкоды вписывайте в дело и вы 100% выиграете суд, в прочем как я, жаль что дело затянулось так как из-за боевых действий судьи менялись и оно затянулось как минимум на 8 мес лишних из-за переноса и смен судей.
Так же юрист говорил что мы не удерживаем ваши деньги мы любезно отдадим их при появлении меня в банке, но по договору с банком (в любом договоре с банком есть такой пункт) банк обязан был за моим распоряжением отдать деньги наличными в кассе либо перевести на др банк счёт в чём мне было отказано.
Счёт в банке был закрыт самим банком при том что незаконно.
В реестр дело ещё не попало и числится как прошедшее, но я уже получил все выплаты и возврат средств от ПУМБ банка.
Дякуємо за Ваш коментар і хочемо надати роз’яснення. Банк «ПУМБ» здійснює свою діяльність у суворій відповідності до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також нормативно-правових актів Національного банку України.
Звертаємо увагу, що Ваш судовий позов не стосувався блокування рахунків у рамках зазначеного закону, а був пов’язаний виключно з тимчасовими обмеженнями доступу до залишків коштів. Відповідно до законодавства Банк зобов’язаний застосовувати ризик-орієнтований підхід при обслуговуванні клієнтів. Якщо під час аналізу фінансових операцій виявляються ознаки, що можуть свідчити про підвищений або неприйнятно високий ризик, Банк має право встановлювати обмеження на проведення операцій та, за потреби, приймати рішення щодо закриття рахунків. У Вашому випадку при відсутності задекларованого доходу обсяги транзакцій за рахунком сягали кількох сотень тисяч гривень. Саме тому з 21.03.2024 року Банком були встановлені ліміти на видаткові операції.