Псують ділову репутацію. Не раджу співпрацю з цим банком!

В банку абсолютно не адекватно налаштована робота департаменту фінансового моніторингу під управлінням уповноваженої особи, директора департаменту Южда Я. В.
Маю два кейси невдалої співпраці, як від юридичної особи, так і від фізичної. Схоже, що
діяльність департаменту зводиться до виконання плану з кількості «порушників» в місяць, а не реальна перевірка клієнта. Надсилають запит на надання інформації, при цьому запит робиться не використовуючи всі наявні у них контактні дані клієнта, якщо вам пощастило і запит Ви побачили, і надали документи, на цьому все, більше ніяких додаткових запитів не буде, департамент себе не обтяжує роботою з клієнтом, щоб з’ясувати реальну Вам блокують рахунок, з коштами й приходить лист з посиланням на 3 частину 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Все б наче не так страшно, ну відмовили й ок, підете в інший банк, але, кошти з блокуванням по цій статті жоден інший банк прийняти відмовляється, а видача в касі в цьому випадку не передбачена (за виключенням суми до 5 тис. грн. для фіз осіб). Єдиний шлях, це подання документів до суду для зняття з Ваших коштів цього формулювання при відмові співпраці.
При цьому хочу зазначити що персонал у відділеннях дуже доброзичливий і професійний.