Мінфін - Курси валют України

Встановити

махінації відділень Пумб Біла Церква

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
cosmo23 20 серпня 2024, 12:26
Зараз процвітає продаж карт третім особам, так званим дропам (мулам). Відділення Пумб банку Біла Церква Ярослава Мудрого повним ходом працює в цій зв’язці. Економісти отримують відкати за оформлення таких карт, закривають очі на те що клієнтів приводять треті особи, які видають їм нові картки мобільних операторів і люди навіть не знають своїх фінансових номерів,(все це кодло крутиться під вікнами банку, і спеціалісти по типу нічого не бачать навіть коли виходять на перекур, засліпило мабуть)). питання чому спеціалісти відділення не проводять внутрішній фінансовий моніторинг, та багато заробили на незаконному збагаченні?
ПУМБ
Відповідь банку
20 серпня 2024, 14:07
Вітаємо!

Ми бажаємо розібратись детальніше та все перевірити, тому вже зареєстрували Ваше звернення. Після проведення перевірки ми неодмінно надамо Вам зворотній зв'язок!
Полезный комментарий
PUMB 9 вересня 2024, 13:37
Вітаємо, дякуємо що зачекали!
Нам дуже шкода, що у Вас склалось таке враження після відвідування нашого відділення. На Ваш запит зазначимо, що банк ПУМБ суворо дотримується вимог фінансового моніторингу, які встановлені законодавством, зокрема нормативно-правовими актами Національним Банком України. Також у банку впроваджені кращі світові політики внутрішнього фінансового моніторингу та комплаєнс. Ці факти підтверджуються те, що ПУМБ багато років поспіль визнається НБУ системно важливим для країни банком та банком уповноваженим на зберігання готівки НБУ.
Водночас ми хочемо запевнити Вас, що ми ретельно перевіримо описану вами ситуацію та у разі підтвердження наданих вами фактів до причетних співробітників будуть вчинені найсуворіші санкції.
Дякуємо за розуміння.

Коментарі - 10

+
+15
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
20 серпня 2024, 13:20
#
Дропы немного по другому работают. Они ищут тех кто примет бабки на свою карту и снимет их для себя. А не создают левые банковские счета. Банк тут вообще не при делах. А кто-то обязан свой номер телефона знать? Или нельзя новых клиентов в банк приводить?
+
+15
cosmo23
cosmo23
20 серпня 2024, 13:30
#
Не чешите. под банком стадо людей, яких відправляють до банку відкрити рахунок картковий, щоб потім купити у клієнта картку та пінкод, ось вам і прийом бабок та їх зняття подальше. відмивання коштів повним ходом., а працівники прям овечки не бачуть , що бомжів відмили та дали сімки з телефонами)) ви я так розумію в цій схемі повним ходом, від того тут і пишите
+
0
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
20 серпня 2024, 13:46
#
А им какая разница? У них такие же права как и у всех, для банка это простые граждане Украины. Они добровольно приходят, диеспособные, банк не может отказать в открытий счёта. То что они будут делать с картами и кодами банк не касается, пока не будет уголовки на этих клиентов. Пумб как и многие банки одобряют реферальную систему
+
0
cosmo23
cosmo23
20 серпня 2024, 14:35
#
Ви не дуже підковані мабуть у банківських інструкціях, тоді почекайте як буде хвилинка, що таке фінансовий моніторинг і обовязки суб'єктів фін моніторингу, а тоді вже виставляйте недолугі коменти, реф система тут взагалі ні до чого)))
+
0
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
20 серпня 2024, 14:46
#
Чтобы до этого мониторинга дошло дело — нужно сначала стать клиентом и открыть счёт. Для банка это обычные клиенты которых друзья позвали
+
0
cosmo23
cosmo23
20 серпня 2024, 15:27
#
Резон щось вам пояснювати, якщо ваші відгуки покупні)))
+
+30
Pumbovik
Pumbovik
20 серпня 2024, 13:42
#
Ищутся асоциальные личности — бомжи, алкаши, наркоманы, их посылают в банк оформить карту и им платят небольшие деньги за сдачу карты в аренду помесячно. Аналогично открывают на алкаша или пенсионера фоп 2гр и на него оформляют кафе чтоб платить копеечные налоги, как пузата хата. Бабушка получает несколько тысяч гривен в месяц за это
+
0
SergeyNina
SergeyNina
24 серпня 2024, 23:30
#
У меня в Киеве было тоже самое в Привате и, а банк. Формально нет нарушений. Люди даже получают деньги за сдачу карты в аренду. Платят от 500 до 1000 в месяц. Аналогично открытие фоп 1000−3000 гривен в месяц. Обидно то что этим на карты дают месячный лимит (совокупный среднемесячный доход) в 50 000 — 70 000 гривен и выше, а обычный клиент 10 000- 25 000 максимум, а далее справка о доходах
+
0
SergeyNina
SergeyNina
24 серпня 2024, 23:31
#
Печаль в том что руководство делает это сознательно и отделене об этом все знает.
+
0
PUMB
Ответ банка
PUMB
9 вересня 2024, 13:37
#
Корисний коментар
Вітаємо, дякуємо що зачекали!
Нам дуже шкода, що у Вас склалось таке враження після відвідування нашого відділення. На Ваш запит зазначимо, що банк ПУМБ суворо дотримується вимог фінансового моніторингу, які встановлені законодавством, зокрема нормативно-правовими актами Національним Банком України. Також у банку впроваджені кращі світові політики внутрішнього фінансового моніторингу та комплаєнс. Ці факти підтверджуються те, що ПУМБ багато років поспіль визнається НБУ системно важливим для країни банком та банком уповноваженим на зберігання готівки НБУ.
Водночас ми хочемо запевнити Вас, що ми ретельно перевіримо описану вами ситуацію та у разі підтвердження наданих вами фактів до причетних співробітників будуть вчинені найсуворіші санкції.
Дякуємо за розуміння.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в ПУМБ

Валюта Купівля Продаж
EUR 44 44.6
PLN 9.8 10.3
USD 41.2 41.7
Всі курси банку

Курс валют в ПУМБ

Валюта Купівля Продаж
EUR 44 44.6
PLN 9.8 10.3
USD 41.2 41.7
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / ПУМБ 💰 / Відгуки про ПУМБ 📝 / махінації відділень Пумб Біла Церква