ПУМБ

Написати відгук

Блокування рахунку фінмоніторингом

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

KaterynaSli 26 січня 2023, 2:41

Відділення за адресою: Харків, пл. Конституції, 21/2

Доброго дня.
Мій рахунок був заблокований 22 січня 2023. Всі необхідні документи та пояснювальну записку віддала у відділенні банку 24 січня.

Прошу вас посприяти розгляду моєї справи якнайшвидше. Через те, що повітряні тривоги в Харкові зараз тривають годинами, хочу вивезти дітей за кордон. Всі квитки на автобус і літаки, готель — вже оплачені і сплановані.

У відділені банку працівники не знають скільки буде тривати розгляд; на гарячій лінії кажуть, що розгляд справ по черзі, а наскільки довга черга знає відділення банку. На листа на вашу почту відповіді так і не отримала.

Сподіваюсь, що отримаю вашу відповідь та допомогу.

Відповідь банку

26 січня 2023, 11:24

Вітаємо!

Напишіть будь ласка нам в особисті повідомлення Ваше ПІБ, фінансовий номер телефону та електонну адресу з якої Ви надіслали лист.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 8

+
+30: nazarka52; 26 січня 2023, 9:43; #

..а відповідь буде-у нас чудовий банк (читайте відгуки)…бла…бла.приходьте після війни

+
0: Ответ банка; PUMB; 27 січня 2023, 13:32; #

Вітаємо! Наші відділення та віддаленні канали зв’язку працюють стабільно під час війни. На приклад, детальну інформацію про фінансовий моніторинг та перелік документів наші клієнти можуть переглянути на нашому сайті: https://about.pumb.ua/pohodzennia-koshtiv Також там є можливість відправити заявку на розблокування та прикріпити документи.

+
+15: zig4free; 27 січня 2023, 0:01; #

ПУМБ давно славиться своим финмоном, который считает сумму обязательного финмона «по модулю, достаточно пополнить свой счет на 200тыс и их потом снять, чтобы попасть на финмон с понтом откуда 400тыс грн взялись?

+
0: Ответ банка; PUMB; 27 січня 2023, 13:29; #

Добрий день!
Прикро, що у Вас склалося таке враження про нашу роботу. Хочемо зазначити, що в нашій роботі ми керуємося Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення «№ 361 — IX від 06.12.2019р.
Відповідно, ми зобов’язані здійснювати належну перевірку клієнтів та забезпечувати моніторинг їх фінансових операцій на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерела коштів, пов’язаних з фінансовою (ими) операцією (ями).
Детальна інформація, перелік документів та форма для їх відправки доступні у відкритому доступі, на сайті: https://about.pumb.ua/pohodzennia-koshtiv

+
+2: valutafinance; 27 січня 2023, 9:30; #

Вам как заблокировали, одни -99999 по всем счетам?
Сейчас они предложать все ваши деньги отправить на помощь министерству соц.политики, зсу:
Ответ банка Пумба:

Якщо Клієнт НЕ може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів на всю суму, яка надійшла на рахунок, то зняти блокування можна, якщо Клієнт планує перевести всю суму з рахунку на:
√ рахунок Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для надання допомоги Збройним Силам України.
√ поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення.
√ рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

+
0: KaterynaSli; 27 січня 2023, 10:51; #

Отримала дві відповіді: 1. Інформація уточнюється. 2. Розгляд триватиме протягом робочих днів. Робочих днів? А який ще варіант у вас був? Протягом вихідних? Дуже прикро, що ви не можете вказати хоча б приблизні терміни. Всі відповіді - загальні фрази.

+
0: Ответ банка; PUMB; 27 січня 2023, 13:23; #

Катерина, вітаємо!
Дякуємо за надану інформацію. Документи прийняті, рахунок вже розблоковано.

+
0: SergeyNina; 29 січня 2023, 9:12; #

Молодцы, вы лучшие реально по опыту с финмониторингом и отношением к клиенту

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в ПУМБ

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	44.7	45.3
PLN	10.1	10.6
USD	41.1	41.6
Всі курси банку

Курс валют в ПУМБ

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	44.7	45.3
PLN	10.1	10.6
USD	41.1	41.6
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / ПУМБ 💰 / Відгуки про ПУМБ 📝 / Блокування рахунку фінмоніторингом

ПУМБ

Блокування рахунку фінмоніторингом

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 8

Курс валют в ПУМБ

Курс валют в ПУМБ

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: