ПУМБ
Под прикрытием финмониторинга присвоили мои деньги себе
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361 — IX від 06.12.2019р. зобов'язує нас здійснювати моніторинг фінансових операцій клієнтів на предмет їх відповідності інформації про клієнта, наявній у банку. Для виконання умов вказаного закону ми зобов'язані запросити документи, що підтверджують походження коштів, а клієнт має надати їх в повному обсязі.
Ми бажаємо допомогти Вам краще розібратися в ситуації, що склалася. Інформація з Вашої заявки дозволяє розпочати роботу над зверненням, про результати якого ми повідомимо Вас у зворотньому зв'язку.