Відділення ПУМБ: Харків, пр-т Науки, 40

Доброго дня. Ось, буквально днi 2 тому отримав в рандомний момент сповiщення на екранi телефону про розiрвання дiлових вiдносин. Написано було що треба звернутися до пiдтримки, що я й зробив. Задав корректно питання, отримав вiдповiдь, що були пiдозрiлi операцiї, але пiд час розмови менi кажуть наступне, що вже iнша причина i звучить вона так: «Банк відмовляє у співпраці згідно цим пунктом п. 4.2.7 п. 4.2 ДКБО та Статтею 15 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“.», менi в свою ж чергу дуже смiшно з цього, бо я живу за кордоном i нащо менi в цiлому вiдмивати кошти, всi кошти що надходять на мою картку або отриманi вiд матусi, або поповненi через Apple Pay, використовуючи мою австрiйську картку, або переказанi з мого iншого банку (izibank та monobank, там зазвичай я просто вiдкладую кошти на щось важливе, наприклад на якусь дорогу рiч) для оплати чогось. Робота пiдтримки просто найгiрша, запитав на рахунок того, чи було проведено для мене фiн. монiторинг, людина каже так, хоча нiчого я нiкому не надавав, якщо треба, можу у приватних повiдомленнях з банком надати всi вiдповiднi докази, тобто я це можу розцiнювати як наклеп. Точної вiдповiдi менi нiхто не дає за що саме зi мною було розiрвано дiловi вiдносини.

Не хотiлося б залишатися без банка iз-за того що у вас працюють неквалiфiкованi працiвники, прошу нормального, адекватного, квалiфiкованого робiтника банку «ПУМБ» написати менi y приватнi повiдомлення, аби вирiшити моє питання.

Я знаю що знайдуться коментатори по типу не треба було крутити балiк i все таке, то ж кажу одразу, я звичайний школярик, котрий навчається за кордоном i зовсiм не шарить за всi цi схемки темки i тд. перекази були на сумму до 10−15тис грн максимум (вище написано причину їх походження)

Иногда я провожу торговлю на P2P-рынке через Telegram-бота @wallet. Недавно я завершил сделку, в результате которой получил перевод от неизвестного мне покупателя на свой счет в ПУМБ и взамен отправил криптовалюту, эквивалентную стоимости входящей на мой счет транзакции. В итоге мой счет был заблокирован банком, и мне было рекомендовано обратиться в полицию.

Я обратился в полицию, и мне было сказано, что в моей сделке нет факта совершения преступления, по этому «на данный момент» у полиции нет конкретных оснований для дальнейшего расследования, так как нет пострадавшей стороны и нет факта мошенничества. Банк игнорирует мои доказательства сделки на p2p маркете и требует вернуть деньги!

Всім доброго дня!

Мав необачність відкрити рахунки в ПУМБ. Зараз знаходжусь за кордоном на другому континенті. Всі мої спроби закрити рахунки без моєї присутності виявилися марними.
Саме неприємне те, що по рахункам є комісія — 9 грн. Сума маленька, але в мене більше нема рахунків в України то доводиться просити друзів закинути трохи грошей.
При цьому всі інші банки — укрсиб, приват, моно — все без питань закрили рахунки без моєї присутності.
Все це покажує рівень банку та відношення до клієнтів.
Не раджу мати будь яких справ з цим банком!