monobank
Питання блокування рахунку
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Курс валют в monobank
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 45.55 | 45.9791 |
| EUR | 50.56 | 51.3611 |
| Всі курси банку | ||
Мій рахунок ФОП заблоковано вже протягом 2 тижнів. Банк вимагав надати документи для перевірки операцій. Усі документи, що підтверджують легальність походження коштів та діяльність мого ФОП, я надав службі підтримки в повному обсязі.
Замість правової відповіді у чаті отримую стандартні відписки: «немає потреби звертатись до НБУ або залишати відгуки, просто очікуйте, нам потрібен час».
Нагадую банку, що згідно із Законом України про фінансовий моніторинг, банк має право самостійно зупинити видаткові операції лише на строк до 2 робочих днів. Продовження обмежень можливе лише за рішенням Держфінмоніторингу (до 7 робочих днів) або за ухвалою суду. Жодних офіційних рішень державних органів чи ухвал суду мені надано не було.
Внутрішнє завантаження вашої служби підтримки не є законною підставою утримувати кошти ФОП протягом 14 днів. Дії банку є незаконними.
Вимагаю негайно завершити перевірку та розблокувати рахунок ФОП, або надати офіційну письмову відмову в обслуговуванні для переведення залишку коштів до іншого банку. У разі ігнорування цієї вимоги протягом доби, офіційну скаргу з усіма скріншотами листування буде надіслано до НБУ.
При відкритті картки клієнти погоджуються з нашими Умовами та Правилами, з якими можна ознайомитись тут https://monobank.ua/terms
Згідно з пунктом 4.3.9. Умов та Правил, сторінка 17:
4.3.9. Банк може в передбаченому чинним законодавством порядку призупинити/зупинити до 30
календарних днів здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), відмовитися від встановлення
(підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), в тому числі
шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції,
а також застосувати інші заходи перестороги при наявності підстав, передбачених: Законом України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Законом України «Про санкції»;
нормативними актами Національного банку України, які регулюють здійснення банками фінансового
моніторингу; внутрішніми документами Банку з питань здійснення фінансового моніторингу або іншими
нормами чинного законодавства України та міжнародних договорів України. Банк не встановлює ділові
відносини (не провадить валютно-обмінні операції, фінансові операції з банківськими металами, з
готівковими коштами) з особами та/або організаціями, які включені до Переліку осіб, пов'язаних із
здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – Переліку
осіб), з особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, які
включені до Переліку осіб, з особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють
чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до Переліку
осіб.
Очікуйте, будь ласка, з вами зв'яжуться колеги в рамках регламенту🙏
Зі свого боку постараємось прискорити питання та надати зворотний зв'язок якнайшвидше.