monobank

Написати відгук

Ігнорування наданої мною інформації

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Ambassador007 12 квітня 2025, 23:01

Відділення за адресою: Вінниця, вул. Миколи Оводова, 51/24 (ТЦ «Sky Park», 2 поверх, бiля магазину Bershka)

Доброго вечора
Мою картку будо заблоковано ще в перших числах квітня, весь цей час я відчитувався за свої дії, надав пару десятків скрішнотів, 6 документів підтверджуючих джерело походження коштів, відчитався за все за що тільки можна було, замість того щоб розблокувати мені рахунок, співробітники банку вимагають мене вмикати запис екрану та переходити в застосунки в яких є моя особиста інформація яку я навіть рідним не покажу
Вони попросили документи — я скинув документи, мною просто маніпулюють, мені говорять скинути то то то то, я витрачаю купу свого вільного часу, надсилаю їм, та після цього мене просять ще щось скинути, коли справа касаєтся документу, питань немає, мовчки скидаю, але коли від мене вимагають заходити під записом екрану на свою електрону пошту чи в застосунок іншого банку, це вже ні в які рамки не входить, співробітники банку над мною просто знущаються, заморозили кошти, я відчитався абсолютно за все, надав все що вони просили, всі дані які дійсно необхідні при аналізі операцій, після цього вимагаюсь інформацію яка мало того що їм по факту не потрібна, так щей яка не відповідає регламенту банка

Відповідь банку

13 квітня 2025, 14:02

Добрий день
Розуміємо, що перевірка була для вас неочікувана
Повірте, ми самі не любимо зайву бюрократію, але за законом зобов'язані проводити перевірку зарахувань. Саме тому ми просимо у вас документи, що підтверджують походження коштів, та додаткову інформацію
Також, звертаємо вашу вагу, що згідно з умовами та правилами банку, надана клієнтом інформація не розголошується:
4.1. Банк зобов’язаний: 4.1.1. Дотримуватися конфіденційності та банківської таємниці стосовно будь-якої інформації про клієнта у відповідності до вимог чинного законодавства, з урахуванням умов Договору, та нести відповідальність за її незаконне розголошення або використання відповідно до чинного законодавства України.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 14

+
+12: SergeyNina; 13 квітня 2025, 7:25; #

Причина блокировки какая, что говорит сотрудник банка?
Финансовый монторинг, да?
Сотрудник не имеет права требовать от вас включать запись экрана и заходить в аккаунты других банков или почту записывая это. Сотруднику нужны только документы, зачем банку это все и как доказать что запись экрана не фейк. Есть же правила. Надеюсь вашу проблему решат здесь.

Если не решат опишите очень детально вашу проблему здесь https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
НБУ усилило финансовый мониторинг, лимиты ввели и как результат такое трактование финансового мониторинга со стороны банка.

В других банках можно же сделать выписку зачем запись экрана запрашивают.

+
+12: olexey designer; 13 квітня 2025, 10:01; #

Треба обов’язково писати скаргу в НБУ що від вас неадеквати вимагають персональні дані які не відносяться до перевірки, вже перевірено, після скарги вимоги фінмону суттєво пом’якшуються. Відповідь з НБУ приходить приблизно через місяць. Запис екрану це перевищення повноважень, в нормальній країні за це б банк отримав би вже купу позивів в суд

+
+12: Валерка Котовский; 14 квітня 2025, 10:44; #

Как составить иск на банк через электронный суд я расписал у себя в блоге.

+
0: Три літри; 15 квітня 2025, 8:43; #

Как програти позов і втратити гроші ти розписав у себе в блозі

+
0: Валерка Котовский; 16 квітня 2025, 8:20; #

Ну так пусть люди попробуют и напишут:) У банка нет доказательств для манипуляций те что они делают:) Которые потребует суд :) Обвинил клиента сославшись на закон о легализ и отмывания? Предоставь обгрунтовану пидозру как того требует закон, а иначе это нарушение свободы прав, нарушение цку начиная от 1066 это про отношения с банком и его обязанности:)

+
0: Три літри; 16 квітня 2025, 13:27; #

Банк і не зобовʼязаний мати якісь докази.
Достатньо щоб у банка були підозри.

Докази має надавати клієнт.

+
0: Валерка Котовский; 17 квітня 2025, 9:50; #

Тогда почитай цку ку и закон про платижни системы и обяз банков перед клиентом, хотя ты как обычно роль вруна играешь тут:) Твоя роль на сайте вводить клиентов в оману, ты её выполняешь:)
Пидозра должна быть обгрунтована ты опять тату забыл набить что такое пидозра или чё там у тебя опять произошло? Результаты анализу, наявнои информации, не входит в твою коробку под названием голова ни как:?)

46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

+
0: Три літри; 17 квітня 2025, 10:24; #

Пидозра должна быть обгрунтована

Ну так в банка якесь обгрунтування звісно є, наприклад не співпадіння між доходами клієнта які він вказав в анкеті чи в документах які надав на запрос банку і операціями які цей клієнт робить — це як раз і є результат аналіза операцій про який ти пишеш далі. Але це не доказ.

Результаты анализу, наявнои информации, не входит в твою коробку под названием голова ни как:?)

Це в твою коробку неяк не влізе що аналізу піддаются операції клієнта і цього достатньо щоб у банка виникла підозра. Результат аналіза операцій чи іншої інформації про клієнта не є доказом.

Ти мабуть з медичними аналізами переплутав? :D Так банк не робить медичних аналізів.

+
0: Валерка Котовский; 18 квітня 2025, 9:11; #

Ты не понимаешь сути слова пидозра :D с тобой всё ясно) спорить нет смысла) что она долга быть обгрунтована (обоснована)
Несовпадание с клиентом это не законное обоснование применять легализацию отмывание почитай закон :D и цку, где банк должен выявлять первоисточник и действительно ли средства зашли легальным путём у первоисточника а не задавать вопросы тому кому они пришли :D

+
0: Три літри; 18 квітня 2025, 11:07; #

Я як раз розумію, а ти вперто вигадуєш щось нове

+
0: ch777; 14 квітня 2025, 15:38; #

При цьому вони можуть зливати третім особам будь-що, хоч бабусям коло дому можуть роздрукувати транзакції по рахункам:

3.3. Клієнт також дає згоду на залучення до співпраці в рамках даного Договору, третіх осіб. При цьому, Клієнт дає згоду на те, що інформація, що стосується Клієнта та Договору (включаючи інформацію, надану Клієнтом Банку в зв’язку з укладенням Договору та інформацію що містить ознаки банківської таємниці) стане відомою цим третім особам для конфіденційного використання

+
0: Три літри; 15 квітня 2025, 8:42; #

Криптобізнесмени необучаємі

+
0: Ambassador007; 15 квітня 2025, 16:08; #

Тим паче! «Зайва бюрократія» Всі необхідні дані я надав, вам потрібні були документи з моїми даними — я їх надіслав, а вимагати щоб я покроково під записом екрану показував шлях до цих документів, це якийсь цирк, документи отримані - питання вирішене, якщо я вам не подобаюсь як клієнт, розірвіть договір, але ж ні, потрібно вже 2-гу неділю вимагати від клієнта дані, надання яких не вписано в регламенті банку, тим паче від клієнта який відчитався за свої дії, в цілому це якесь розслідування? Можливо я сплутав Монобанк з МВС? Прохання до спеціалістів банку, переглянути заново мої докази, та зняти мені обмеження по рахунку, або прийняти рішення про розірвання договору в односторонньому порядку!

+
0: Три літри; 15 квітня 2025, 16:47; #

То мабуть надані документи не викликають довіри бо можуть бути легко підроблені і не мають жодних інструментів захисту

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.9	42.3603
EUR	48.75	49.249
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.9	42.3603
EUR	48.75	49.249
Всі курси банку

monobank

Ігнорування наданої мною інформації

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 14

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: