monobank

Написати відгук

Заблокували рахунок, лишил без грошей

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

oleksandr45 22 березня 2025, 18:26

Доброго дня, ситуація така. Купляв криптовалюту через p2p на байбіті., буквально через годину дві продав через CryptoBot. І зробив так ще раз, заблокував фінансовий моніторинг. Працював з суммами по ліміту Надав купу документів про дохід мами так як

Відповідь банку

monobankua 23 березня 2025, 13:41

Розуміємо, що ситуація може викликати незручності.
На вимогу НБУ банки перевіряють усі зарахування коштів, тому будь-яке зарахування може потрапити під перевірку, і може знадобитися надання документів, що підтверджують їх походження.
Зараз триває перевірка, і якщо буде потрібна додаткова інформація або буде результат, ми обов’язково зв’яжемося з вами.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 35

+
+15: Три літри; 22 березня 2025, 19:53; #

У фінмона немає ніяких лімітів. Можуть перевірити навіть дохід в 1 гривню.

Вцілому дуже дивнл бачити в 2025 році людину яка робить вигляд що не знає як Монобанк ставится до мамкіних криптобізнесменів і скаржится що банк заблокував його маленький бізнес.

+
0: Валерка Котовский; 25 березня 2025, 18:48; #

Брехун_) есть лимит 400к в мес ст 20 пвк\фт либо финмон должен иметь обгрунтовану пидозру на клиента что он или его отправитель связаны с легализацией отмыванием и бла бла бла

+
+15: OkeyDoki; 25 березня 2025, 19:19; #

400 тис это обязательный фин мон, до 400 к выборочно на основание ДКБО.

+
0: Валерка Котовский; 27 березня 2025, 10:50; #

400 тис это обязательный фин мон, до 400 к выборочно на основание ДКБО.

Это где такое в законе о легализации отмывании написано или скинь ДКБО что там написано что выборочно финмон и счёт должен быть в блоке:? я чёт сомневаюсь что такой бред там будет

+
0: OkeyDoki; 1 квітня 2025, 23:09; #

Открой ДКБО, прочитай внимательно еще раз (подсказочка: можешь использовать ключевые слова).

+
0: Три літри; 25 березня 2025, 19:29; #

Немає ніякого ліміту 400 тис, це порогове значення. Якщо сума ОДНІЄЇ операції більше цього порога то фінмон обовʼязковий. Якщо сума операції меньше то робити фінмон чи ні — вирішує банк.

Валерчік, ти ВЧЕРГОВЕ демонструєш що закон про фінмон не читав і не розумієш базових норм закону.

+
+1: SergeyNina; 22 березня 2025, 22:10; #

Если вы переводите большие суммы на протяжении короткого времени все равно на лимит. Условно у вас лимит 50к в месяц. Если вы за день сделаете переводов на 48 к получите финансовый мониторинг. Это арбитраж криптовалюты. Это сильно не нравится банкам так как у клиента куча переводов за короткое время. Скорее вы перевели на карту дропа и в этом проблема. Банку нужны ваши документы о доходах, не мамы, надеюсь вы не использовали её карту для торговли криптой.

+
0: oleksandr45; 22 березня 2025, 23:55; #

Карту використовував свою

+
0: ch777; 24 березня 2025, 9:11; #

Не використовувати цей псевдобанк для крипти якщо ви не маєте деяких зв’язків там, то за крипту вам одразу блок карток

+
+10: oleksandr45; 30 березня 2025, 20:41; #

Вже поняв, монобанк ****

+
0: OkeyDoki; 2 квітня 2025, 10:55; #

Иди налоги заплати.

+
0: Валерка Котовский; 23 березня 2025, 16:01; #

На вимогу НБУ банки перевіряють усі зарахування коштів, тому будь-яке зарахування може потрапити під перевірку, і може знадобитися надання документів, що підтверджують їх походження.

А где написано что при проверке счёт клеинта должен быть в блоке и банк должен спросить куда клиент перевод делал нарушая 1066 цку и 62−63 ку где клиент должен оправдываться что он ничего не нарушает:?)

+
0: Три літри; 23 березня 2025, 17:01; #

Про це сказано в законі про фінмониторинг. Який ти так і не прочитав.

А в статті 1066 прямо вказано що блокування можливе якщо є закон який це дозволяє банку це робити чи забовʼязує банк це зробити.

Блокування рахунку відбувається не в рамках кримінальної справи тож стаття 62 конституції ніяким боком до цього випадку.

Стаття 63 взагалі не про це.

+
+15: OkeyDoki; 23 березня 2025, 21:39; #

Он там говорит уже что с челиком в суд подал, жду не дождусь решения уже.

А то номер судового дела он не дает…

+
+15: Недорого Отзывы; 23 березня 2025, 22:41; #

Это диванный адвокат

+
0: Я. ..; 24 березня 2025, 11:08; #

Зараз Валєрка розповість, що по «закону» кожному громадянину банк зобов`язаний надавати рожевого поні)))

+
+22: Валерка Котовский; 25 березня 2025, 18:51; #

Ребята. боты банковские не спорьте, я скоро статью по суду напишу) вы ж понимаете что вас заставили писать лживые коменты потому что банки боятся что их задавят судами, выйдет статья, все увидят номер дела, зайдут в судовой реестр почитать суть и поймут что им крышка:)
Я не виноват что человек живущий в зоне боевых откуда суды внезапно выехали, где разбомбили здание суда, и дело зависло на 7 мес его перенаправили в другой суд в Днепре. Такое бывает чё вы кипишуете

+
0: OkeyDoki; 25 березня 2025, 19:18; #

Номер судового дела, тебе что молотом нужно дать по голове я не понимаю просто.

какие к черту лживые комментарии, самый главный врун на данный момент это ты, потому что банально не можешь подтвердить свои слова, даже номер судового дела скинуть не можешь.

и ах да учитывая твои рекламные предложения на тебя отликнулся только 1 человек, забавно, даже паршивый инфоциган и то больше людей может одновременно обслуживать…

P.S. в принципе по той инфе что ты дал по поводу переноса можно поискать и найти что там за дело, но зачем мне это, я же уже год жду великую месию когда он уже разгонит весь этот паршивый фин мониторинг банковский., но почему то банк как блокировал мамкиных бизнесменов так и блокирует…

+
0: olexey designer; 26 березня 2025, 10:24; #

Тут саме у цьому розділі купа брехливих коментів від моноботів які захищають манобанк та у будь-якому випадку роблять винним клієнта, а те що клієнт ніяк не захищен від безкарності фінмона, який одним блокує картки за 2000 грн, а іншим спокійно дозволяє продавати повітря у оплату частинами так міняти крипту у величизних розмірах

+
0: Валерка Котовский; 27 березня 2025, 10:52; #

какие к черту лживые комментарии, самый главный врун на данный момент это ты, потому что банально не можешь подтвердить свои слова, даже номер судового дела скинуть не можешь.

Ты совсем глупый? Судовое дело я не даю лишь потому что там информация личная человека на данный момент, как только суд завершится и дело перейдёт в реестр открытого доступа откуда вся личная информация перепишется в названия ОСОБА1 ОСОБА2 и прочее, терпение имей, всё будет не переживай:)

Куда мне спешить? У меня в кармане вечность, я помогаю людям никуда не спешу, человек сам откроет закон прочитает и поймёт, ага Валерка правду пишет, а другие комментаторы не могут сослаться на закон что действия банка сгидно чинного законодавствa, что тебя так бесит не пойму ты что тоже банковский сотрудник и попа дымит?
Я ни у кого ничего не прошу это по воле желания, я достаточно обеспечен :)

+
0: Три літри; 25 березня 2025, 19:31; #

Ще одну статтю?

А що з раніше написаною?

+
0: Валерка Котовский; 25 березня 2025, 18:54; #

Блокування рахунку відбувається не в рамках кримінальної справи тож стаття 62 конституції ніяким боком до цього випадку.

Ну ты хоть раз покажешь мне статью которую ты тут внушаешь? я тебе раз 5 точно писал ты всё время сливаешься.
Как называется статья в законе про финмониторинг твой) где написано что банк для проведения финансового мониторинга имеет право заблокировать средства клиента без доступа использовать эти средства чем нарушает свободу человека в его средствах

+
0: Три літри; 25 березня 2025, 19:32; #

Ну ты хоть раз покажешь мне статью которую ты тут внушаешь? я тебе раз 5 точно писал ты всё время сливаешься.

Тобі показати 62 статтю Конституції?

Про неї ти пишеш мені вперше.

+
0: Валерка Котовский; 27 березня 2025, 10:58; #

Тобі показати 62 статтю Конституції?

Статью где написано что при проведении финансового мониторинга банком банк обязан заблокировать средства клиента для выяснение своих нюансов, вот такую:) тыж ссылаешься что действия банка законны и блокировка так же

+
0: Три літри; 25 березня 2025, 19:42; #

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Підозра яка виникає у банка по відношенню до операції клієнта не є частиною кримінального процесу. Банк не висуває клієнту звинувачення у скоєнні злочину. Банк не відправляє клієнта в тюрму. Та власне банк ніколи і не міг би це зробити: звинувачувати у скоєні злочину можуть виключно правоохоронні органи: поліція, СБУ, прокуратура, ДБР і так далі. Щоб звинуватити людину треба в першу чергу мати зв’язов між діями клієнта банку та якоюсь зі статей кримінального кодексу. А отримання переказу не може бути злочином, тим більш що поліція, СБУ, прокуратура, ДБР і так діла — поняття не мають що людина щось отримувала, відповідно і звинуватити її ніяк не можуть. А ще ж треба щоб це звинувачення пройшло суд -- і тільки тоді людина буде офіційно вважатись злочинцем і має отримати кримінальне покарання. Саме про це цей абзац.

+
0: Три літри; 25 березня 2025, 19:44; #

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Як ми вже з’ясували в попередньому коментарі - банк не висуває клієнту звинувачення у вчинені злочину. Тож клієнту і не потрібно апелювати до цього абзацу.

+
0: Валерка Котовский; 27 березня 2025, 11:01; #

Як ми вже з’ясували в попередньому коментарі - банк не висуває клієнту звинувачення у вчинені злочину. Тож клієнту і не потрібно апелювати до цього абзацу.

Это ты выяснил между собой или что:? Блокировка средств может быть только в случае ст 23 закону ПВК\ФТ где банк имеет наявну информацию что данные средства связаны с легализ отмыванием, блокирует средства до 2х рабочих дней передаёт дело в НБУ где оно либо опровергает действия банка либо так же до 7ми рабочих дней расследует дело.
Других блокировок в этом законе нет, а значит блокировка = тому что банк обвинил клиента в нарушении закона о легализации отмывании и т. д. и т. д.

+
0: Три літри; 25 березня 2025, 19:45; #

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Як пи вже з’ясували в попередньому коментарі - банк не звинувачує клієнта. В банка просто немає таких прав, тож навіть якби він хотів це зробити — він не може.

+
0: Три літри; 25 березня 2025, 19:45; #

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Оскільки банк ніякий суд не проводить — цей абзац взагалі ніяк не може стосуватись того що ми обговорюємо.

+
0: Три літри; 25 березня 2025, 19:46; #

Валерчік, ти отримуєш оргазм від того що тебе мокають мордою в твою брехню? Чи щось інше рухає тобою вже більше року писати абсолютну маючню на цьому форумі?

+
0: Валерка Котовский; 27 березня 2025, 11:03; #

Пока ты ещё ни разу не доказал законом на то что ты ссылаешься, а я тебе конкретные статьи кидаю которые ты пытаешься перекручивать урезать их и всячески обманывать:)

+
+4: ch777; 24 березня 2025, 9:15; #

На вимогу НБУ банки перевіряють усі зарахування коштів, тому будь-яке зарахування може потрапити під перевірку, і може знадобитися надання документів, що підтверджують їх походження.

Це загальний шаблон написаний для копіпастингу, який скидають клієнтам або тут або іншими каналами звернення, набери їх по телефону, ти цю ж фразу почуєш голосом, як зачитує з екрану ботооператор

+
0: Я. ..; 24 березня 2025, 11:09; #

Валерка Котовский

слухай, а ти юрфак закінчував чи ти самоучка? ну дуже цікаво просто

+
+15: Я. ..; 24 березня 2025, 11:05; #

«Купляв криптовалюту через p2p на байбіті»

ясно, далі можна не читати

+
+30: Я. ..; 24 березня 2025, 11:06; #

«Працював з суммами по ліміту»

якому ліміту? 400к? чи твої 50к на місяць якщо ти без офіційних доходів і ризикований клієнт? так це байдуже, це верхня твоя межа, коли банк В БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ буде запитувати в тебе документи, але системі може не сподобатися будь-який переказ.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

monobank

Заблокували рахунок, лишил без грошей

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 35

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: