monobank

Написати відгук

Банк утримує кошти , спеціалісти не компетентні!

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Коля Петро 16 березня 2025, 21:03

Стикнулась з цим банком, спочатку користувалась, проблем не було, потім вирішила 30 тис грн вивести з крипто біржі, щоб розрахуватись за електро товари і тут почався цирк, залишається 4613 гривень на балансі і я не можу розрахуватись! Пишу на підтримку, пишуть надайте документи, надаю документ куплю продаж машини і навіть додаток нотаріально завірений бо мені 17 років, їх не влаштовує цей документ, скидаю довідку про заробітню плату, їх теж не влаштовує, скидаю довідку матеріальної допомоги теж не воаштовує, кинула ордера також не т. е. На моє прихання надати відповідь що мені робити і як забрати кошти якщо більше немає документів, було сказано шукайте ще … Банк утримує кошти і не віддає їх, прошу розібратись в данній ситуації! Також окремо хочу зазначити некомпетеного фахівця, який як бот тільки пише і не дає відповідей! його звати Станіслав, фахівець з аналізу фінансових операцій. табельний номер 9883.Прошу віддати мені мої кошти

Відповідь банку

17 березня 2025, 12:05

Розуміємо, що ви не очікували перевірки
Повірте, ми самі не любимо бюрократію, при цьому згідно з поточним законодавством ми зобов'язані проводити перевірки платежів, котрі зараховуються нашим клієнтам. Саме тому очікуємо від вас документи, що підтверджують походження коштів
Обов'язково перевіримо діалоги зі співробітником та вживемо заходів
Приносимо вибачення за незручності

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 26

+
0: Валерка Котовский; 17 березня 2025, 8:44; #

Как составить иск на банк я расписал у себя в блоге, вы не обязаны подавать ни какие документы банку если не нарушили лимиты прописанные в ст 20 закона пвк\фт 400 т грн в мес или за зарах всё что до этого лимита банк обязан иметь обгрунтовану пидозру что вы или ваш отправитель отмываете доходы полученные преступным путём или занимаетесь финанс терроризма, блокировка = тому что вас обвинили в этом применили ст 23 закона пвк\фт, а значит процедура до 2х рабочих дней блокировка.
Так же банк не имеет права разорвать договор без наявных причин нарушения закона на который ссылаются, любой договор с банком подпис на 99 лет где он обязан проанализ клиента нужен он ему или нет и если вас приняли как нужный то обязаны выполнять все переводы.
Ст 1066 цку — банк не мае права вызначаты на контролюваты напрямы коштив клиента, так же как и разорвать договор может только сгидно 1075 цку нарушение закона о легализ отмывании где органы вас признают виновным, а они вешают лапшу клиентам что они всё могу :D Жаль что люди не доводят такие блокировки до судов я уверен их стало бы меньше из-за оплат судебных сборов возвратов + пени + моральных шкод уплаты.

Так же советую ознакомится с темкой в моём посте как безопасно продать крипту и не отмыть деньги мошенникам ато тут много новичков хапают грязи не понимая как это получается:

https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/231702/

+
0: Я. ..; 17 березня 2025, 8:50; #

Терорист маркетинговий, ти ж статті законів досі плутаєш, не вводь людей в оману…

+
0: Тут і зараз; 17 березня 2025, 9:31; #

Валерка Котовский, постанови НБУ просто існують — № 162 від 29.07.2022 та постановою НБУ № 164 від 29.07.2022 «Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», згідно статті 48 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

+
0: Валерка Котовский; 17 березня 2025, 13:23; #

Постановы НБУ идут после закона, а не до, если они нарушают какой либо из законов они являются не действительными, более того суд читает законы, а не постановы.
Но я не понял к чему ты постановы НБУ к закрытию счёта приплетаешь? Если банк заблокировал счёт а значит уже нарушил закон и применил к клиенту ст 23 закона пвк фт где обвинил его в отмывании и должен это доказать и нарушил закон про платижни системи в Украине где он обязуется выполнять все доручення клиента.
Скинь конректно статью которую клиент нарушил что банк применил к нему ограничения прав и свобод а именно блокировка денежных средств, поржу)

+
0: OkeyDoki; 17 березня 2025, 23:12; #

Номер судового дела, сказочник?

воздух не сотрясай, выигранное дело покажи

+
0: Я. ..; 18 березня 2025, 9:51; #

Валерка Котовский

«Постановы НБУ идут после закона, а не до, если они нарушают какой либо из законов они являются не действительными»

Де ти таке прочитав? назви закон і статтю де таке написано, бо ти очевидно плутаєш щось, думаючи що сказане про нікчемність законів котрі суперечать Конституції, з оцим всім шо ти вивалив. Не існує законної ієрархії, окрім як Конституція, а потім все інше, і все що суперечить Конституції - нікчемне.

А про постанови і закони, це ти в якому конкретно законі і в якій конкретно статті прочитав?)

+
0: Валерка Котовский; 18 березня 2025, 14:04; #

А про постанови і закони, це ти в якому конкретно законі і в якій конкретно статті прочитав?)

Если постанова нарушает какой то закон или сужает его она не действительна.

+
0: Я. ..; 21 березня 2025, 10:00; #

Валерка Котовский

Це твоя думка чи в якій конкретно статті і якому конкретно законі ти це прочитав?

Бо в нашій реальності кодекси суперечать кодексам (ЦКУ та ГКУ, котрий будуть визначати нечиннним), закони суперечать Конституції, а закони законам.

І все це якось існує одночасно, тому я запитував не твою особисту думку чи твоє бачення, а конкретну статтю закону де зазначено сказане тобою.

+
+22: Я. ..; 17 березня 2025, 8:52; #

Коля Петро пише: «потім вирішила 30 тис грн вивести з крипто біржі»

Причина блокування зрозуміла, далі можна не читати…

+
0: Коля Петро; 17 березня 2025, 9:50; #

Та це зарозово було, там було тих 600 чи 700 юсдт , ще давно в мене там лежали , вирішила вивести.

+
0: Я. ..; 17 березня 2025, 13:12; #

Коля Петро

Ти або перший день в Україні, або перший день в світі крипти, українському банку байдуже скільки там було юсдт, для банка саме згадування слова «крипта» або «біржа» — це як так звана червона ганчірка для бика

Тому, дуже сумнівно, що банк шось поверне, але, якщо поверне, то обов`язково напиши які дії ти зробив, чи зробила, бо не ясно в тебе нік Коля Петро, а пишеш ти усюди «зробила»

+
0: Валерка Котовский; 17 березня 2025, 13:29; #

це як так звана червона ганчірка для бика

Это не правда, для моно важно чтобы человек получал официально доход который соразмерен его торгам на бирже, у меня есть знакомые которые торгуют криптой с моно банка и проблем нет так как их оф доход 50к в мес.

+
0: Я. ..; 17 березня 2025, 13:36; #

Що означає «торгує криптою з моно», ти хочеш сказати, що людина пише операторам підтримки моно, що торгує криптою і от зараз там переказ на 20к зайде, то ви не хвилюйтеся, це з умовного бінансу чи байбіту, ти про це?

бо торгувати всі торгують, поки за *** не схопили, якщо в них не було проблем з блокуваннями — то тоді те що ти сказав нічого не означає, бо банк не знає що це крипто бабки заходять на картку, але якщо почитати відгуки на мінфіні, то всі хто зазначали у відгуках, що писали операторам підтримки, що ці гроші з криптобіржі і тд — мали блокування коштів і з ними розривали відносини.

А те що ти написав — це питання часу, поки твоїх знайомих прихоплять за *** , коли вони вчергове надішлють сотий переказ на дропа

+
0: SergeyNina; 17 березня 2025, 22:57; #

Если соблюдать правила — никаких оплат с карт третьих лиц, никаких сомнительных ордеров с непонятно кем, не превышать лимиты то можно торговать долго. Но сейчас очень легко нарваться на мошенника.

+
0: Я. ..; 18 березня 2025, 9:53; #

SergeyNina

«Если соблюдать правила — никаких оплат с карт третьих лиц, никаких сомнительных ордеров с непонятно кем, не превышать лимиты то можно торговать долго. Но сейчас очень легко нарваться на мошенника.»

Вірно, я і не казав зворотнього, я казав про те, що у відкрито розголошуючи про торги криптою — банк візьме за *** одразу будь-кого і з будь-яким доходом, ну може якщо це не наближені до диктатора «люди» тільки.

+
0: Коля Петро; 18 березня 2025, 11:27; #

Банк повернув кошти, я дівчина, просто нік написала перший який в голову прийшов!

+
0: Я. ..; 21 березня 2025, 10:01; #

Коля Петро

Ну все тоді, дівчина Петро, чи Коля, йди в світ цей і торгуй криптою впевнено і обережно))

+
0: Korosten1; 22 квітня 2025, 10:58; #

А на який банк Вам перерахували кошти?

+
0: Коля Петро; 17 березня 2025, 12:08; #

Документ про походження коштів був наданий і не один!

+
0: ch777; 17 березня 2025, 12:19; #

Скарга в НБУ https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals про те що у вас відмовляються прийняти документи
Тим часом купа карток моно світиться на криптобіржах як доступний засіб для п2п та не блокують їх

+
0: Я. ..; 17 березня 2025, 13:18; #

Ch777

«Тим часом купа карток моно світиться на криптобіржах як доступний засіб для п2п та не блокують їх»

зараз зайдеш на бінанс і в розділі п2п торгівлі обереш пошук «оплата через» і побачиш, що на бінансі можна оплачувати на картки таких банків як: приват, ощад, райфайзен, пумб, сенс-банк, а-банк, монобанк, ізібанк, спортбанк, креді агріколь, укрсіб, укргаз банк

Тому твої оці соплі про моно, ну виглядає кумедно, якби там був тільки моно — питань немає, але там всі банки України буквально представлені 0)00

p.s. Так так, спортбанка вже немає, але як варіант для оплати на бінансі він досі присутній, так само як і в ордерах продавців крипти.

+
0: SergeyNina; 17 березня 2025, 23:08; #

Все банки там используются, в том числе спортбанк и даже форвард видел, но не заскринил , каким то образом банк Власний Рахунок и изи с их долгим финансовым мониторингом . Криптобиржа бы раскрыла данные этих людей у которых сотни или тысячи сделок в месяц и передала в банки в которых у них открыта карта данные или в нбу для выяснения что они загрузили в качестве справки о доходах, не используют ли они фиктивный фоп для торговли криптой. Можно начинать с самых активных. Но никто не хочет этим заниматься. Прекрасно помню как бинас делал с трудом верификацию через дию.

+
0: Я. ..; 21 березня 2025, 10:03; #

«Криптобиржа бы раскрыла данные этих людей у которых сотни или тысячи сделок в месяц и передала в банки в которых у них открыта карта данные или в нбу для выяснения что они загрузили в качестве справки о доходах, не используют ли они фиктивный фоп для торговли криптой.»

І з цієї криптобіржі за день перекинули б всі свої активи на інші біржі, дуже «слушна» порада))

Нбу напевно в своїх вологих фантазіях про таке мріє тільки))

«Можно начинать с самых активных.»

Біржа сама собі ворог? Ти по суті кажеш «нехай майданчик де торгують криптою, зробить все можливе, щоб з цього майданчика пішли всі користувачі на якусь іншу платформу»))

+
0: Я. ..; 17 березня 2025, 13:17; #

«Жаль что люди не доводят такие блокировки до судов я уверен их стало бы меньше из-за оплат судебных сборов возвратов + пени + моральных шкод уплаты.»

Інститут моральної шкоди в нашому законодавстві не те що слабко розвинений, його не існує, може 1−2 тисячі присудять, в кращому випадку, і то треба дуже ще постаратися буде.

Пені - банк надасть виписки, що в тебе була можливість забрати гроші в касах банків партнерів або перевести гроші на рахунок в іншому банку, тому можливо суд спише цю пеню, бо типу тебе повідомляли, а ти не відповідав/-ла (визначся ти «впевнений» і ти хлопець, чи ти «виводила» і ти дівчина, бо в тебе то так, то так)

Судовий збір сплачують до подання справи, якщо виграєш справу — тоді можна просити компенсувати тобі судовий збір за рахунок банку

Якось так

+
+30: fastov08; 17 березня 2025, 14:32; #

Ваша ошибка ! Сейчас все уходят из банков в крипту и нал как раз, а не наоборот ! На конченное правительство хочет обонкротить уничтожить Украину. По этому лучше берите кредиты, но не оставляйте в банках свои деньги !

+
0: Валерка Котовский; 18 березня 2025, 14:06; #

Ну это как минимум факт) банкиры пытаются награбить людей, суды морозятся и переносят дела:)
Украина идёт к развалу щас дяди поделят, как говорил Мольфар Нечай, то полякам то болгарам то рашке, и всё, патриоты угомонятся)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

monobank

Банк утримує кошти , спеціалісти не компетентні!

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 26

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: