monobank

Написати відгук

Просять звітувати за витрати грошей

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Marrsello7677 3 лютого 2025, 1:36

Я військовий з початку повномасштабного вторгнення
Волонтер зібрав на ремонт машини кошти, пройшов перевірку у вашому банку, ви надали статус волонтера
Перевів мені кошти, ви заблокували рахунок
Сказали що треба підтвердити особистість через дію
Я підтвердив
Потім сказали що треба підвердити походження коштів, також все підтвердив
Також надав військовий квиток свій і посвідчення учасника бойових дій
Потім почали просити переписку з сто з яким домовлялись про ремонт авто, потім начали на іншу тему
Що були поповнення вбет і все дійшло до того що просили виписку про вивід коштів за місяць з особистого кабінету, скріншот з ПІБ, поштою і номером телефону з особистого кабінету, скріншоти переписки з друзями
Не зовсім розумію як це повʼязано з перевіркою даного платежу і чи може взагалі банк просити таку інформацію і ще і так сильно давити на людину, коли питаю навіщо ця інформація і як вона з цим повʼязана, мені просто пишуть що надасте цю інформацію чи ні
Потім я пройшов перевірку і мені пишуть що все добре але я повинен буду звітувати за витрати
Тобто самостійно писати і надсилати в банк звіти за гроші які витрачаю, це дійсно потрібно робити?

Відповідь банку

monobankua 3 лютого 2025, 11:00

Дякуємо вам за службу та вашу важливу справу!

Банк зобов’язаний перевіряти транзакції клієнтів відповідно до вимог чинного законодавства.
Бачимо, що на поточний момент питання щодо блокування вже вирішене.
Для збереження прозорості та відповідності вимогам, банк очікує звіти щодо витрат коштів, щоб підтвердити їхнє цільове використання.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 17

+
+15: MarselKN; 3 лютого 2025, 3:04; #

Если все «чисто та прозоро» в чем проблема «надати звіт»? Или деньги тратятся на вбет?

+
+6: Marrsello7677; 3 лютого 2025, 7:38; #

Проблеми немає, коли після витрати вони запитають у мене куди я витратив і тд, а не я буду їм скидати за кожну витрату звіт самостійно, а скільки і куди я трачу свої особисті кошти і скільки я виводжу, я думаю це мої особисті справи, якщо я роблю це на офіційних джерелах

+
0: Marrsello7677; 3 лютого 2025, 7:58; #

Я в будь якому випадку звітую перед людьми і волонтером,дуже багато питань ми закриваємо самостійно зі своєї кишені,я нікого не обманюю,не роблю нічого протизаконного,просто хочу щоб все робилось по закону

+
+30: Oleksii Ch; 3 лютого 2025, 9:12; #

Мене б теж зацікавило, як на одному рахунку уживаються донати та поповнення букмекерської помийки.

+
0: An11; 3 лютого 2025, 9:22; #

+
0: Marrsello7677; 3 лютого 2025, 9:47; #

Мені сказали що поповнення туди це в моно банку підприємницька діяльність і якщо я продовжу це робити то мені заблокують рахунок

+
0: Три літри; 3 лютого 2025, 10:01; #

А як питання переказу власних коштів на ліцензійовані платформи стосується питання коштів, які поступили з банки збору, які банк заблокував для вияснення походження і людина з цих коштів не робила витрат?

волонтер чи доброчинна організація мають збирати гроші на окремий рахунок який не перетинаєтся з його власними витратами

перераховуватись ці гроші мають безпосередньо на рахунки виконавців робіт, а не на приватні картки військових

ліцензованість помийки не робить її непомийкою

+
0: Oleksii Ch; 3 лютого 2025, 17:23; #

Бо коли зареєстрований волонтер зібрав донати, а потім замість придбання цільових товарів, відправив на рахунок, з якого є активність на букмеркерів, це як мінімум підозріло. А може ви частина ланцюжка з відмивання коштів?

+
0: Три літри; 3 лютого 2025, 9:50; #

А чому волонтер не міг сам перевести гроші на рахунок СТО?

Тобто самостійно писати і надсилати в банк звіти за гроші які витрачаю, це дійсно потрібно робити?

А ти думаєш що люди які скидають гроші не мают права знати куди вони пішли?

+
0: Marrsello7677; 3 лютого 2025, 10:05; #

Люди мають право знати,я і буду кидати звіти волонтеру, а він вже кидати людям звіти,це зрозуміло і правильно але банк тут при чому? Тому ще ремонт на сто це дорого Будуть робити свої люди безкоштовно,а гроші тільки на запчастини

+
0: Три літри; 3 лютого 2025, 10:14; #

але банк тут при чому?

банк провадить фінмониторинг відповідно до закону

+
0: Marrsello7677; 3 лютого 2025, 10:16; #

І тому я повинен скинути скрін виплат за місяць? Тому повинен кидати самостійно їм звіти А не на їх запит по операціям які їм видаються підозрілими?

+
0: Три літри; 3 лютого 2025, 10:28; #

Це ще лайт варіант, достатньо почитати відгуки інших людей яки потрапили під фінмониторинг

а рішення просте — не треба змішувати гроші зібрані на доброчинність і особисті

+
0: Marrsello7677; 3 лютого 2025, 10:30; #

Мені головне що люди які дали кошти знають куди і на що вони пішли
А взагалі якщо це так важко все, то простіше платити зі своїх і нічого ні у кого не просити
Бо це дуже багато проблем і головняку створює

+
+15: MarselKN; 3 лютого 2025, 10:42; #

Банк тут при том, что видит куда тратятся деньги со сборов на авто или казино. Поэтому и появились вопросики

+
0: ch777; 3 лютого 2025, 11:00; #

Даремно ти гроші просираєш в казино, ти все одно програєш все, тощо воно запрограмоване віддавати тобі менше грошей ніж ти заніс на депозит. А його власники жеруть на мальдівах та купують ексклюзивні ламборгіні за рахунок дурних грошей. Краще цигарки візьми на ці гроші хлопцям

+
+15: SergeyNina; 3 лютого 2025, 22:33; #

Проблема в казино. Повезло что не заблокировали. Лучше бросай играть в казино пока не закрыли карту. Могут так поступить. Если на карту идут сборы то любые казино, ставки на спорт опасны тем что могут заблокировать.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

monobank

Просять звітувати за витрати грошей

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 17

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: