monobank

Написати відгук

Дякую Моно за те, що просуває тіньову економіку!

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

pylonov 23 січня 2025, 22:21

Дякую! (Сарказм)

Через ваші постійні «фінмони» та тепер новий меморандум (що не є законом, та не є обов’язковим до виконання) тепер я переходу до готівки та крипти!

Зручно? Ні. Але й не треба нікому нічого доводити.

Ви хотіли дізнатися звідки в мене кілько сотень гривень з різних місць постійно заходить? Ну ось тепер точно не дізнаєтеся.

Граєте в якісь дурні ігри про шпіона? Ні, я пас.

І для розумних, ні, це не дроп схема. Звичайна передплата. Які документи я вам винен? Я маю бігати і це збирати? Ееее ні. Мені швидше через «тінь» провести ніж вам цю макулатуру зібрати.

І без відписок, не ганьбить себе ще більше. Ні, це не закон, це ваша особова ініціатива. І будь ласка, без особистих повідомлень. Я принципово відповідатиму тільки публічно. Чи вам є чого соромитися?

Відповідь банку

24 січня 2025, 14:25

Шкода, що у вас склалася така думка
Дійсно, згідно з вимогами НБУ та поточним законодавством, банки зобов'язані проводити перевірку рахунків клієнтів. Стараємось робити все, щоб перевірка не займала багато часу. Також хочемо зазначити, що використання рахунку фізичної особи для здійснення підприємницької діяльності суперечить умовам та правилам банку, зокрема пункту 4.2.12

Що ж стосується меморандуму — це ініціатива банківського сектору, яка була прийнята всіма найбільшими банками країни. Вона спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидії використанню “дропів“. Ключові моменти меморандуму викладені на сайті НБУ:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayinski-banki-za-koordinatsiyi-bankivskih-asotsiatsiy-pidpisali-memorandum-pro-zabezpechennya-prozorosti-funktsionuvannya-rinku-platijnih-poslug

Ми завжди готові збільшити вам ліміт на основі документів що підтверджують джерела доходів

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 12

+
+15: Oleksii Ch; 24 січня 2025, 10:24; #

Хто тут точно осоромився, то автор відгуку.
Приймав передплати на картку, порушуючи угоду та правила карткового обслуговування фізосіб.
Нащо хоч задрипаний ФОП відкривати, щоб вести «пізнес»…
Сподіваюсь з часом прошарок бариг з прийомом оплати «на картку» вимре з голоду або піде працювати двірниками, де їм саме місце. Вулиці та двори самі себе не приберуть.

+
0: Олександр Єфремов; 24 січня 2025, 16:07; #

Так вы монобанк и без клиентов оставите :)
Его большинство и открывало, из-за удобства переводов между физиками.
А для ФОП есть куда уж намного лучшие варианты для открытия счета.

+
+15: Oleksii Ch; 24 січня 2025, 18:29; #

Мені начхати на монобанк і клієнтів.
Перекази між фізами не мають нести ознак комерційної діяльності. Одна справа, якщо ви родичам скидаєте, або мамця вам з пенсії закидає. А інша, коли людина сама написала, що отримує на картку числені передплати.
Це пряме порушення угоди. Мої вітання.

+
0: Я. ..; 30 січня 2025, 13:32; #

Олександр Єфремов

«Его большинство и открывало, из-за удобства переводов между физиками.
А для ФОП есть куда уж намного лучшие варианты для открытия счета.»

Ти сам зрозумів шо ляпнув? Ем, давай ще раз, щоб вести підприємницьку діяльність — потрібно відкривати ФОП, ну правила такі, щоб ти сплачував податки, якщо в тебе купа переказів, котрі ти не можеш пояснити, банк прекрасно розуміє, що ти чимось торгуєш (і тут не обов`язково чимось забороненим, хоч м`якими іграшками) і не сплачуєш податки — тебе блокують.

Тому, переказувати з картку на картку фізикам — можеш скільки завгодно, але коли в тебе кожен день по 20−30 переказів, ну, якби тут не треба бути Гороховським, щоб зрозуміти в чому справа :)

+
+5: Олександр Єфремов; 24 січня 2025, 16:09; #

Автору сообщения не стоит переживать. Ведь даже если покажите источники дохода в моно, то тут или получите что хотите (маловероятно) или попадете в бан по 15 статье (наверняка) :)
Так что не все так просто.

+
+30: Oleksii Ch; 24 січня 2025, 18:30; #

Баригам, мутилам та шахраям треба подякувати долі, що відповідальність закону про фінмон не криміналізовано. Аби на десяток хитрозроблених відкрили кримінальні справи, от би була втіха…

+
0: radio rogal; 25 січня 2025, 22:10; #

Самый верный вариант это ликвидация монобанка со всеми дропами, аферистами, жуликами то что идут огромные потоки мутных и краденых денег, с которыми они не могут справиться и банят всех подряд. Дошло до того что оформляют магазины на дропов и подключают оплату частями от монобанка, знаю что тот особо ничего не проверяют и лишь бы заработать на комиссиях, а покупателям ничего не отправляют после оформления кредита

+
+5: SergeyNina; 26 січня 2025, 1:16; #

Не дадут его ликвидировать. Я так и не могу понять как можно с магазином было так сделать или данные не проверяли вообще.

+
0: ch777; 26 січня 2025, 19:41; #

Купили співробітника фінмону, для початку продавали реальні товари, щоб показати що типа норм магаз, потім мабуть той співробітник з власницею ТОВ чи фоп звільнилися та виїхали за межі країни

+
+17: SergeyNina; 26 січня 2025, 22:28; #

Скорее всего оформили все на дропа наркомана или бомжа. Они идут на это за сумму менее 1000 гривен.

+
0: Я. ..; 30 січня 2025, 13:33; #

Ch777

«Купили співробітника фінмону»

ти детективів передивився, йди проспися

+
0: Oleksii Ch; 27 січня 2025, 10:46; #

Бідний думкою багатіє.
Хоч ті мульйон фейків нарєгай, це не зайде далі мізерної аудиторії мінфіну =)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

monobank

Дякую Моно за те, що просуває тіньову економіку!

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 12

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: