monobank

Написати відгук

Забрали себе деньги, под предлогом недостачи документов

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Александр Гладун 16 січня 2025, 16:17

Вернул деньги за товар с розетки (розетка отправила на карту) хочу перевести на другую, пишут карта заблокирована, пишу в поддержку, что прошлые переводы были получены за обмен криптовалюты p2p, попросили с биржи видео запись, где показано 5 последних сделок с картой монобанка, отправил, теперь им надо официальные документы, откуда у меня взялись деньги на обмен криптовалюты на бирже, сказал что получил деньги со стройки, наличкой, где я был неофициально устроен, и возврат долга от друзей, в итоге документы им не подходят, и других у меня нет, т.к деньги я получал только с 2х источников дохода, в итоге нет документов, нет денег которые мне розетка отправила, на мой вопрос почему на заблокированную карту мне пришли деньги, ответили мол «можно пополнять, а выводить нельзя», то есть если я получил деньги со стройки, и у меня нет документов т.к я неофициально устроенный, либо предоставляй другие документы (которых у меня нету, и не было, т.к 2 источника дохода, стройка, и криптовалюту, по криптовалюте я предоставил всё что просили) либо деньги остаются у нас. Деньги скорее всего уже потеряны, т.к у меня нет других документов, на мою просьбу вывести мне деньги, (3610грн) которые остались на карте за возврат товара с розетки, отказались, попросив предоставить документы которых у меня нет, и которых я никак не могу получить, что делать в таком случае?

Відповідь банку

16 січня 2025, 17:57

Розуміємо, що ситуація неприємна
Банк зобов'язаний проводити перевірку операцій клієнта, згідно з законодавством
Колеги детально перевірили надану вами інформацію та надали вам зворотний зв'язок

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 15

+
+20: Недорого Отзывы; 16 січня 2025, 16:21; #

Ждать закрытия счета и выводить деньги на другой банк, но точно неприват и абанк

+
0: Александр Гладун; 16 січня 2025, 16:44; #

Писал им, закройте счёт, выведите мне деньги на другой банк на что отвечают «Закриття рахунку можливе лише за умови нульового балансу. Оскільки ваш рахунок наразі заблоковано, до усунення підстав блокування його закриття неможливе. Ми діємо відповідно до законодавства, а саме Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачами надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162»

+
+19: Недорого Отзывы; 16 січня 2025, 17:28; #

Так они захотят через n-количество разорвать с тобой договор после всех сроков по фин мониторингу. Дело такому «отмыванию» полиция не даст, скорее даже до полиций не дойдёт и банк замнёт с разрывом деловых отношений. Почитай другие отзывы у, а банка, моно и прочих. Стабильная практика

+
+11: Олександр Єфремов; 17 січня 2025, 0:12; #

Именно так! В конечном итоге припишут статью 15 ЗУ № 361 отмывание денег и спонсирование терроризма и это же напишут в платеже с возвратом!
Если Вы откроете счет в новом банке, свежий, то с таким платежом от моно у вас тоже будут вопросы.
Требуйте чтобы выдали деньги кэшем в отделении!

+
0: olexey designer; 18 січня 2025, 21:53; #

Не видають вони кешем я не чув щоб це комусь вдавалося. Можливо тільки через суд або нбу, вони всіх бажаючих кеша посилають подалі що «нема технічної можливості» тощо по ст 15 відправляють гроші в інший банк

+
+29: СЕРГЕЙ харьков; 16 січня 2025, 16:22; #

Всем говоорить и уходить с этого банка…искать людей которые скажут я переводил …

+
0: Три літри; 16 січня 2025, 17:55; #

Наче в інших банках с криптобізнесменами інакше поступають … :D

+
0: Олександр Єфремов; 17 січня 2025, 0:17; #

Крипта крипте рознь. Если у вас легальные доходы, то ни один закон в Украине не запрещает вам купить крипту и делать с ней что захотите. У товарища в абанке, за Р2Р тоже заблокировали карты. Он пришел в отделение, предоставил все по его доходам, показал что у него есть криптопортфель для личных инвестиций и ему все разблокировали!
Единственное что, все же предопределили, что с Р2Р лучше не злоупотреблять, т.к могут быть проблемы. Это, как мне кажется, подход адекватного банка к своим клиентам.

Если конечно доходов нет, а крипта есть, то тут да, вопросы будут.

+
0: Три літри; 17 січня 2025, 0:50; #

Крипта крипте рознь.

мова йде про п2п, хіба треба це пояснювати?

то ни один закон в Украине не запрещает вам купить крипту и делать с ней что захотите

і продати теж не забороняє, ви головне податки не забудьте сплатити

Единственное что, все же предопределили, что с Р2Р лучше не злоупотреблять,

с криптою зараз взагалі краще працювати за кордонами України

+
+20: Oleksii Ch; 17 січня 2025, 0:54; #

Для банков крипта+п2п это красная тряпка, потому что почти нереально отследить источник этих денег. А всякие скрины и видео с бирж — филькина грамота и не поддаются проверке никак.
Да, если удалось наскрести документов о легальном происхождении средств для покупки крипты, проблем не будет. Но местные криптоолигархи сидят с нулевым белым доходом, а потом фигачат на счет 100−200 тысяч и ноют, что им все поблочили и пуляют из банка в банк с пометкой «ст.15»

+
0: Java Vetal; 17 січня 2025, 16:07; #

Що у вас гугл транслейт зламався?

+
0: Oleksii Ch; 17 січня 2025, 19:51; #

Ага, не витримав тутешніх невдах та бовдурів

+
0: Три літри; 16 січня 2025, 17:54; #

Деньги скорее всего уже потеряны

нічого не втрачено, в найгіршому варіанті банк просто закриє рахунок і віддасть гроші переказавши їх в інший банк

+
+12: Олександр Єфремов; 20 січня 2025, 12:14; #

Ага, только напишут что возврат по статье 15 ЗУ 361 :) (финансирование терроризма).

+
+5: fotograf chunt; 20 січня 2025, 19:32; #

+ когда банк-получатель когда получает такой платеж от мнобанка с припиской про терроризм, мытье грязных денег и т. д. разворачивает обратно этот платеж либо отбирает -30% если это абанк, изи и еще подобные

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.23	49.9301
Всі курси банку

monobank

Забрали себе деньги, под предлогом недостачи документов

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 15

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: