Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити

Занадто гарний фінансовий моніторінг.

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Wahnsinn 17 грудня 2024, 19:06
Банк запросив підтвердити джерело доходу на незначну суму грошей.
Маю як мінімум 5 джерел доходів.
1. Гроші від мінфіну за погашення ОВДП. Не прийняли до уваги. Тому що треба надати довідку про дохід за який я купив ОВДП. Гроші були білими для Банку-брокера, для Мінфина який їх отримав але не для Monobank.
2. Гроші з депозитів не показував тому що там насправді приймають любі гроші, знав що не буде враховано.
3. Гроші отримані від державного Приватбанку з кредитного ліміту. Не прийняли до уваги. Відповідь: На жаль, документ з приват банку повною мірою не відображає джерела коштів. (в довідки є номер договору, і сума заборгованості по картці, що перекриває суму яку просить підтвердити Monobank)
4. Показав договір спадщини згідно чого отримав нерухомість і гроші, але так дійсно нотаріус не записав готівкові гроші в перелік майна у документі(він не вважав що це потрібно зробити). Тому відмова.
5. Отримував гроші від родича з Америки. Ці гроші теж не прийняли до уваги, тому що в мене запросили американську податкову декларація цієї людини, а в мене її немає.
Результат: рахунки заблоковані.
monobank
Відповідь банку
monobankua 17 грудня 2024, 20:54
На вимогу НБУ банки перевіряють всі платежі, які зараховуються на рахунки клієнтам. Тому будь-яке зарахування може потрапити під перевірку і буде потрібно надати документи, що підтверджують походження коштів.
Дозвольте, будь ласка, детально все перевірити
Ми написали вам в особистих повідомленнях, щоб уточнити всі деталі

Коментарі - 2

+
+15
ch777
ch777
18 грудня 2024, 11:15
#
Пишіть як мінімум скаргу до НБУ https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals за неадекватний фінмон, тут ціль набагато простіше, утримати ваші гроші якомога довше. Простіше буде розірвати договір та вивести гроші в інший банк. Наступний крок після отримання відповіді це суд з монобанком який буде повинен сплатит 3% пені за кожний день утримання грошей. На майбутнє тримайтесь якомога далі від моно
+
0
Wahnsinn
Wahnsinn
19 грудня 2024, 14:39
#
P. S. Надали додаткове пояснення через фінансовий моніторингу, який викликало надходження кредитних грошей від Приватбанк. Відповід Monobank: Кредит — це не ваш заробіток, а гроші, які банк дає тимчасово. Наскільки я зрозумів мені треба спалити податок з кредиту та надати справку з податкової. (В меня половина майна куплена в кредит, згідно такої логіки не я власник ціх речей, а банк який власник грошей тому що він мені тільки тимчасово дав їх потримати).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 42 42.3693
EUR 49.23 49.9301
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 42 42.3693
EUR 49.23 49.9301
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / monobank 💰 / Відгуки про monobank 📝 / Занадто гарний фінансовий моніторінг.