Мінфін - Курси валют України

Встановити

Полтора месяца не возвращают деньги из-за фин.мониторинга

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Andrandr 3 жовтня 2024, 5:37
Был клиентом моно более 3х лет. За это время получал разные переводы, как на большие суммы, так и на маленькие. Никогда никаких вопросов не возникало.
В 20х числах августа, после 12 часов ночи получил оповещение из приложения, что мой счет на проверке из-за финансового мониторинга. Сказали предоставить документы о получении средств на карту. После того как я смог предоставить скриншоты откуда я получал переводы — был заблокирован и договор был разорван по инициативе банка. Дальше началось самое интересное. Я просил выдать остаток по карте в сумме 6887 гривен наличными в отделении Universal Bank — мне отказали. Сказали мол мы можем только перевести вам в другой банк, исключительно на ваш личный счет, даже нельзя на кого-то из родственников. Так как я сейчас нахожусь в маленьком селе где нет никаких отделений банков — я начал искать возможность оформить виртуальную карту в одном из банков. Оформил сначала, А банк, отправил туда этот перевод — и надо же, А Банк меня сразу же заблокировал в день когда должен был придти перевод, видимо «друзья» из Монобанка сообщили А-Банку ни в коем случае не принимать перевод. Далее я оформил карту Пумб, провел несколько переводов заранее туда чтобы убедиться что меня не заблокируют просто так, все работает нормально. Я отправляю снова в поддержку монобанка реквизиты, на этот раз, карты Пумба — мне говорят ждите 3 дня. Я жду 3 дня — денег нет. Пишу в поддержку Монобанка — они мне говорят «деньги вернулись обратно на счета моно, давайте мол делайте карту какого-то еще банка и давайте реквизиты. Как я понимаю, этот прекрасный банк при переводе указывает, что мол этот перевод проходит после закрытия счета по причине фин.мониторинга и поэтому Пумб не принимает его. Сам монобанк не отвечает в какой банк я могу получить перевод.
До каких пор это может продолжаться? Возможно отзыв здесь и в других соц сетях поможет «лучшему банку Украины» вернуть наконец-то мои 7000 гривен. Если кто-то знает какой банк принимает перевод после закрытия счета в моно — напишите пожалуйста в комментариях! Заранее спасибо!
monobank
Відповідь банку
3 жовтня 2024, 11:34
Розуміємо, що ситуація неприємна
Дійсно, на жаль, вивести залишок коштів в касі Універсал Банку — відсутня можливість
Ми здійснювали переказ згідно з заявою, але кошти були повернути назад до банку
Просимо надати підтримці реквізити іншого банку, для здійснення переказу

Коментарі - 21

+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
3 жовтня 2024, 8:43
#
Цікаво, що там фінмон накопав, що тепер ці 7000 гривен як чумний щур для решти банків…
+
+30
Три літри
Три літри
4 жовтня 2024, 4:08
#
Кріпта, сееер
+
+12
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
3 жовтня 2024, 8:45
#
Ощад, приват, отп можно попробовать
+
+12
Валерка Котовский
Валерка Котовский
3 жовтня 2024, 8:54
#
В договоре читай если такой пункт (а он там 100% есть так как он есть в ЦКУ) там есть то подавай в суд да и не парь мозги стянешь моральну шкоду пеню за отказ да и свои вернёшь, а тут толку нет спорить тут одни боты моно банка отвечают с ними спорить бесполезно они свои законы в головах пишут)лично я уже давно он моно банка избавился и не жалею, у них эффект вахтёра в голове проверять даже если есть лимиты которые если нарушить банк может просто спросить а без нарушения не может обязан иметь обгрунтовану пидозру что ты нарушаешь закон или договор но толку спорить :)
Как составить иск на банк через эл суд расписал у себя в блоге.
+
0
Три літри
Три літри
4 жовтня 2024, 4:08
#
Гарне рукоаодстао «як витратити гроші на суд і програти»
+
+15
oleksdesigner
oleksdesigner
3 жовтня 2024, 10:29
#
Тому що ваші гроші переказуються як брудні з коментарем ст. 15 (одержані злочинним шляхом, фінансування тероризму та відмивання доходів) і банки відмовляються отримувати переказ
Пишіть заяву в манобанк з вимогою видати готівку та одночасно скаргу в НБУ https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals про порушення цку 1075 п.3 та відмову прийняти заяву на видачу грошей.

Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою чи в порядку, встановленому законом, перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.

Манобанк забороняє видавати готівкою тощо позбавляється ваших грошей як брудних щоб уникнути проблем та вимагає писати заяву тільки на безготівковий переказ, бо в іншому випадку фінмон її відхиляє.
Якщо нбу пришле відписку тільки суд, коли у цей псевдобанк надійде позов юристи манобанку вас будуть благати відмовитися від нього
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
3 жовтня 2024, 10:46
#
Нет ни один банк с такой пометкой не перешлёт деньги потому что это клевета и прямая дорога в суд и отсудить с такой фигни будет на 100% проще потому что во первых банк не посудова особа и выносить какие либо решения он не имеет права это работа судей полици или сбу:)
Тот закон на который они ссылаются может работать лишь при нарушении лимита 400к за зарахування или в месяц если свыше:) только так банк может без расследований каких либо спросить откуда деньги и за что:) всё что до этого лимита банк обязан сначала выявить откуда пришли были ли они получены с депозита или зарплата или копились а для таких манипуляций они должны подавать запросы в другие банки потому что они все являются первичным финмоном а сгидно ст 17 пвк\фт они должны обмениватся инфой в спец группах первичных финмонов а они нибуя не делают и разводят на лоха)
Имеется в виду выявить это не спросить у клиента:) потому что это нарушение 1066 цку, где банк не мае права вызначаты та контролюваты напрямы коштив клиента, а самим провести расследование получить инфу и только ТОГДА если инфа будет положительной заблокировать средства, но никто так не делает и нарушают закон)
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
3 жовтня 2024, 11:22
#
Нова форма життя — судовий сектант. Виріть с судові справи як в бога, бо як і бога він ті справи ніколи у своєму житті не бачів =)
+
0
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
3 жовтня 2024, 12:12
#
Так дай номер дела, я хочу быть наблюдателем
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
3 жовтня 2024, 18:50
#
Та який там номер… Йому якщо одразу 10 діб за неповагу ло суду не дадуть, то вже за щастя
+
+15
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
4 жовтня 2024, 8:29
#
Так я и хочу на это посмотреть
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 жовтня 2024, 21:39
#
Слишком много ты хочешь:) получишь уже готовое с решением суда
+
+15
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
4 жовтня 2024, 21:49
#
А чего? Может потому что ты мамкин юрист и никогда никакого суда нет и не будет? Суды это такое место, где может любой прохожий зайти и посмотреть
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
5 жовтня 2024, 11:33
#
Неправда! В кацапькому серіалі про тюрму, де Валєра знаходить натхнення, було не так!!!
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 жовтня 2024, 16:43
#
Я вижу что вы банковские сотрудники сидите на игле и ждёте распоряжения и решения суда чтобы прекратить беспредел) но лучше потянуть чтобы наклепать по больше исков от людей дабы вы не ушли сухими:)
Исковые заявы рабочие на 100% если конечно клиент не нарушил лимиты превысив их свыше 400к за мес:) если превышений не было банк обязан доказать причину блокировки что он провёл расследование подавал запросы и выявил нарушение закона клиентом, потому и заблокировал средства, и другой причины кроме как нарушение закона быть не может:)
+
0
SergeyNina
SergeyNina
6 жовтня 2024, 23:09
#
Пересылают с комментарием почему закрыли счёт. Если там слово финансирование терроризма, криптовалюта, онлайн казино это гарантированно отклонение платежа в другом банке
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
7 жовтня 2024, 8:38
#
Пруфы есть? это бред без док-в, ни разу такое не встречал.
+
0
fotograf chunt
fotograf chunt
7 жовтня 2024, 10:01
#
Заведи крипты побольше в моно под порог финмона получишь доказательства.
Есть внутренняя инструкция по запрету выдачи налом денег непонятного происхождения чтоб проверка НБУ не выписала штраф, а так деньги по безналу с комментарием про финансирование терроризма выводятся из системы, а дальше то уже головная боль следующего банка что с ними делать, перевод стрелок
+
0
Три літри
Три літри
4 жовтня 2024, 4:12
#
Ще один знаток ЦК :)

3. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою чи в порядку, встановленому законом, перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.

Заяву Моно прийняв, вивід грошей на рахунок в іншому банку доступний.
+
0
ch777
ch777
3 жовтня 2024, 16:21
#
Дійсно, на жаль, вивести залишок коштів в касі Універсал Банку — відсутня можливість

Але ж ви кажете що ви картковий продукт універсалу та називаєте себе «банком» а самі брешете що немає грошей, якщо їх немає цьому «банку» пряма дорога до ВА. Приходиш в банк у кассу зняти гроші а кажуть нема можливості! Щоб їх зняти треба мати рахунок в іншому банку, оце так лохотрон небачених масштабів
+
+19
Валерка Котовский
Валерка Котовский
7 жовтня 2024, 8:39
#
По закону ЦКУ они обязаны потому что в каждом договоре есть пункт о пожелании клиента при закрытии счёта получить деньги в кассе или переводом на др банк счёт:)
Просто никто не хочет прожарить их через суд от того и лепят ерунду клиентам:) а как увидили бы иск в суде сразу бы позвонили и сказали вернём деньги через кассу, даю 200%)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 41.7 42.1852
EUR 43.33 44.0296
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 41.7 42.1852
EUR 43.33 44.0296
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / monobank 💰 / Відгуки про monobank 📝 / Полтора месяца не возвращают деньги из-за фин.мониторинга