monobank

Написати відгук

Momobank це дно

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

не зарахована

abcentik 29 червня 2024, 14:20

На мою думку монобанк це банк ненадійний бо заблокувати рахунок можуть коли ім вздумаеться

Відповідь банку

29 червня 2024, 16:46

Дозвольте, будь ласка, детально все перевірити
Ми написали вам в особистих повідомленнях, щоб уточнити всі деталі

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 28

+
0: Три літри; 29 червня 2024, 16:12; #

В будь якому банку можуть заблокувати рахунки коли їм вздумається.

І мова не тільки про українські банки

+
0: abcentik; 29 червня 2024, 18:12; #

Це не так есть банки яки роблять честно

+
0: Три літри; 29 червня 2024, 18:15; #

Блокувати рахунки це чесно

А от користуватись поточними рахунками з метою ведення підприємницької діяльності — не чесно, це порушення правил

+
+15: Валерка Котовский; 3 липня 2024, 9:33; #

Если сможет доказать в суде что были пидприемныцька дияльнисть то ок:) но врядли)

+
0: Три літри; 4 липня 2024, 4:39; #

Банку немає потреби доводити це в суді — банк не веде слідство по кримінальному злочину, він відповідно до закону про фінмоніторинг діє бо має сумніви щодо доходів отриманих клієнтом.

+
+15: Валерка Котовский; 4 липня 2024, 12:41; #

Харе тут лапшу вешать трёхлитровый:) ты хоть сам веришь в ту ересь?) я тебе скоро выложу постановление суда и лично скину чтоб твоя голова убедилась что надо банку делать, а что не надо:) Реально ересь пишешь не подкрепляя законом) почитай хотя бы что такое пидозра :)и что она должна быть обгрунтована:)

+
+4: abcentik; 29 червня 2024, 18:15; #

Не буду рекламувати які але есть, а монобанк лайно с лайна якщо йде блокування тоді зачем залучати кліентів

+
0: Три літри; 29 червня 2024, 21:55; #

Клієнти залучаються для користування послугами банка відповідно до законів країни.

Ті клієнти хто займається саме цим — продовжують користуватись послугами протягом років. А мамкіни бізнесмени блокуються і в Моно, і в Приваті, і в Абанку, і в Сенсі, і в Райфі і інших банках

+
0: fotografchun; 30 червня 2024, 9:04; #

Потому что много одураченных лошков которые тащат с удовольствием деньги в этот фальшивый псевдобанк, на которых они хорошо зарабатывают

+
+33: Oleksii Ch; 1 липня 2024, 10:51; #

Головне, що ти не *** . Хоча скоріше за все в банк і тягнути нічого =)

+
0: tckgoblinu; 4 липня 2024, 13:06; #

фотограф

«фальшивий», це через те, що ти ніяк не запам`ятаєш, що Монобанк працює на ліцензії наданій НБУ Універсал банку?))

якійсь складні матерії дійсно, тобі треба до динозаврів «надійних», до Привату, чи Ощаду, оно в Приваті якраз з отримувача коштів списують певні суми, ЗАТЕ «НАДІЙНО» ВСЕ!!1!))0))

+
+30: tckgoblinu; 1 липня 2024, 15:30; #

«заблокувати рахунок можуть коли ім вздумаеться» особливо коли бабло на бінанс і назад хочеш загнати))

+
0: Валерка Котовский; 3 липня 2024, 9:32; #

В своём блоге я расписал как подать иск на банк через электронный суд, пользуйтесь:)
Банк не имеет право блокировать счёт будь то покупка вирт активов или чего-то ещё, нет такого закона, но есть закон где покупка вирт активов до 30 т разрешена без каких то вопросов.

+
0: Три літри; 4 липня 2024, 4:37; #

Банк не имеет право блокировать счёт будь то покупка вирт активов или чего-то ещё, нет такого закона, но есть закон где покупка вирт активов до 30 т разрешена без каких то вопросов.

Банк має право блокувати рахунки коли клієнт отримує гроші з незрозумілих (банку) джерел.

А автор відгуку саме продав, а не купив крипту.

Ти навіть в цьому примудрився помилитись 🤣

+
0: Валерка Котовский; 4 липня 2024, 12:34; #

Это нужно доказать, что перевод из банка Украины для первинного финмона является каким то не зрозумилым где это его юрисдикция и он должен узнавать инфу по этому поводу кто отравил с какого банка у других первичных с других банков:) лапшу тут не надо вешать ст 17 закону пвк\фт читаем

+
0: tckgoblinu; 4 липня 2024, 13:12; #

Валєрка, ти заморив трохи рекламувати свій блог в кожному коментарі))

На тобі витяг, з умов і правил обслуговування фізиків в Монобанку, з якими кожен хто підписує договір з Моно погоджується))

«4.3.12. У разі ненадання клієнтом, який є національним, іноземним публічним діячем або діячем, який виконує політичні функції в міжнародних організаціях, його близьким особою або пов’язаною з ним особою в розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення «документів, які б підтверджували походження коштів, протягом 30 днів з дня, коли вони були затребувані Банком, Сторони узгодили про зупинку Банком операцій за рахунком (ам) Клієнта до моменту отримання відповідних документів.»

А, і ще, в розділі «Банк має право», можеш знайти таке:

«4.3.6. Витребувати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;»

+
+15: Валерка Котовский; 4 липня 2024, 13:55; #

На каком заводе вас печатают?

який є національним, іноземним публічним діячем або діячем, який виконує політичні функції в міжнародних організаціях, його близьким особою або пов’язаною з ним особою

Ты сам себя топишь своей ересью, c каких пор клиент банка есть национальный публичный дияч ?

аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу,

Анализ где? В туалете смыл? :D Пидозра должна быть обгрунтована так же как и любой мониторинг если он не превышает ст 20 закону пвк\фт порогови фин операции свыше 400к за операцию всё что до банк должен иметь пидозру которую должен олбгрунтовать.

+
0: tckgoblinu; 4 липня 2024, 14:04; #

Уалерка, ти все читай і на все відповідай, а не вибірково, чи ти косиш?

ст. 21 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — «Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»

p. s. Первинні суб'єкти фінансового моніторингу — це всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України.

І ст. 22 вищезазначеного Закону — «Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»

Тому Уалєрка, один випадок позитивного рішення суду не є запорукою успіху, бо в нас аналогія права не застосовується, а ти з рекламою свого блогу з тим як писати заяви до суду заморив дійсно.

+
0: tckgoblinu; 4 липня 2024, 13:14; #

УАЛЄРА!

А ще банк має право:

4.3.5. Банк має право відмовитися від здійснення видаткових операцій за рахунками клієнта в разі виникнення мотивованих підозр у використанні банку для проведення незаконних операцій.

p. s. Тому спочатку треба читати те, що підписуєш, бо якби ти приходиш в банк користуватися їх послугами і вони пропонують тобі свої умови, а якщо тобі не подобаються запропоновані умови — є купа інших банків)

+
+15: Валерка Котовский; 4 липня 2024, 13:47; #

Ещё один сотрудник моно банка ересь пишет, ты хоть до конца читай что пишешь,

4.3.5. Банк має право відмовитися від здійснення видаткових операцій за рахунками клієнта в разі виникнення мотивованих підозр у використанні банку для проведення незаконних операцій.

мотівованих підозр, пидозра должна быть обгрунтована (обоснована) что мой получатель или отправитель связан с криминалом или политично значущими особами или с терроризмом.
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

Если нет результатов анализу доказов в суде то всё это ересь. а у банка их нет и быть не может потому что финмон работает на глаз:)

+
+15: Валерка Котовский; 4 липня 2024, 14:43; #

Каждое слово сопровождается доказом, нетипові тому що такой то сотрудник провёл расследование выявил что данный клиент никогда не совершал операций на такую сумму, почему и по какой причине данная операция показалась сотруднику подозрительной (предоставить доказы) потом мы подавали запросы в держ органы и выявили такую то информацию на данного клиента, мы подавали запрос в НБУ где нам пришёл такой то ответ, банки ничего не делают никуда не подают, а по закону банк имеет право до 2х дней удерживать деньги без застосування держ установ органов ст 23 закону пвк\фт читай умней

+
0: Три літри; 4 липня 2024, 23:50; #

УАЛЄРА

безсенсовно, він невиліковний

+
+19: Валерка Котовский; 5 липня 2024, 8:04; #

Когда 2 или 3 банковских бота пытаются чёто доказать без доказов, тут нет смысла даже спорить, суд решит лучше чем форумные бойцы

+
0: Oleksii Ch; 5 липня 2024, 23:54; #

Блазнику, а ти спочатку надай докази про те, що тобі боти відповідають, а потім кукурікай сам про докази =)

+
+15: fotografchun; 8 липня 2024, 15:14; #

Все верно, грамотно составленный иск в суд против монобанга и эта шайка банковских гиен будет сама умолять закрыть дело по мировому, они только пользуются юридической безграмотностью клиентов в надежде что большинство забьет и все

+
0: tckgoblinu; 4 липня 2024, 14:02; #

Уалєра, ти одну статтю не дочитав

ст. 21 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — «Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»

p. s. Первинні суб'єкти фінансового моніторингу — це всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України.

І ст. 22 вищезазначеного Закону — «Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»

Тому Уалєрка, один випадок позитивного рішення суду не є запорукою успіху, бо в нас аналогія права не застосовується, а ти з рекламою свого блогу з тим як писати заяви до суду заморив дійсно.

+
+15: Валерка Котовский; 4 липня 2024, 14:06; #

Боже ты ещё хуже своих предшественников тут я даже спорить не хочу у тебя в тексте всё написано то что я тебе указал выше :D Поменяйте бота моно банка на более юристичного)

якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави

доказы какие банк сможет предоставить суду что операции по карте связаны с риском, что получатель отправитель террорист или отмывает доходы?
Ты не понимаешь? слова ДОКАЗАТЬ? Если тебя обвинили а блокировка средств = обвинению что ты отмывальщик должны доказать.

+
+15: Валерка Котовский; 4 липня 2024, 14:17; #

Я тебя блокну, а то у тебя припадки начались без доказов, коменты плохие пишешь без обгрунтовування, всё хорошо не переживай, все получат по заслугам:)

або це перелік, а не сукупність, підозри достатньо, а банку придумати підозру як надавачу послуг нічого не коштує, банку достатньо підозри у зв`язку з твоїми нетиповими операціями по рахунку і все, як доказ вони прикладуть твої виписки по рахунку, де в тебе в обороті будуть менші суми, от тобі і доказ.
Вот юрист банка и скажет суду что такое нетыпови и почему они так считают) ты видать не понимаешь что в суде каждое слово и обвинение нужно доказать, не словами а расследованиями, джереламы, привлечь всех тех лиц кто вёл расследование

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	40.8	41.3001
EUR	44.44	45.1508
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	40.8	41.3001
EUR	44.44	45.1508
Всі курси банку

monobank

Momobank це дно

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 28

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: