monobank

Написати відгук

Отказали в оказании услуг без причин

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Yaman 30 травня 2024, 17:22

Я занимался p2p деятельностью, лимитов фин мониторинга не нарушал, у меня попросили подтверждения средств, стандартная процедура, написал в поддержку телеграм, в итоге оператор не был заинтересован в том чтобы мне помочь, изначально она спросила цели перевода денег, я объяснил что продажа и покупка криптовалюты, она попросила скинуть скрин из биржи подтверждение того что я действительно занимаюсь криптовалютой, после этого я скинул скрины всех ордеров, после этого консультант решил что я нарушил фин мониторинг и путем самоуправста пришла к выводу что мне стоит отказать в оказании услуг банка)

Відповідь банку

monobankua 30 травня 2024, 17:52

Розуміємо, що ви мали інші очікування.
Банк приймає зважене рішення щодо можливості обслуговування, аналізуючи операції та багато інших параметрів.
На сьогодні було прийнято рішення відмовити вам у користуванні карткою monobank.
Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку. Проте якщо банк змінить рішення – ми вам обов'язково повідомимо.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 11

+
+32: Lolik1837; 30 травня 2024, 18:20; #

«Я занимался p2p деятельностью,»

Что за бред? Что за «стеснительность»?

А почему вы прямо не говорите — «я занимался купле продажей крипты, причем используя для этого карту физ лица Моно банка, а не карты ФОП, чем нарушил договор с банком, но мне на это наплевать, Монобанк самый плохой, более того, я даже не могу подтвердить законное происхождение своих средств. ДА. Я понимаю, что везде нарушил, но неправ Монобанк»

+
0: oleksdesigner; 30 травня 2024, 19:44; #

Оператор не може розголошувати причину відмови тощо це внутрішня інформація, за розголошення якої він отримає штраф від зарплати. Їм просто набридло перевіряти п2п платежі тому що не було багато роботи проставляють відмову, тому що немає достатньо персоналу перевіряти всі платежі

+
0: Oleksii Ch; 30 травня 2024, 21:05; #

Зараз немає лімітів.
Згідно статті 20 «закону про протидію» є гранична сума для обовʼязкового моніторінгу, це 400к для фізособ
Та згідно статті 21 того ж закону, сума неважлива, якщо субʼєкт моніторінгу має підозри щодо походження коштів.

+
0: Yaman; 30 травня 2024, 21:08; #

Lolik1837. ты мне лучше скажи как оформить фоп на крипту когда она не урегулирована по закону? Вот и я том же!!! В том то и дело что я ничего не нарушал, официальный лимит фин мониторинга 400−450к В месяц, моно заблокировало на 250к, насчет происхождения средств банк не интересовался и не пытался разобраться

+
+61: Oleksii Ch; 30 травня 2024, 21:11; #

Не треба досягати обігу в 400к гривень, щоб потрапити під моніторінг.

п2п операції з криптою є червоним прапором для банків, тому що це високоризикова діяльність через безліч дропів та мертвих душ, на які криптоспекулі відкривають картки та фактично відмивають гроші.

+
0: Три літри; 31 травня 2024, 13:05; #

Я тобі скажу: оформлюєш так само як і на торгівлю пиріжками чи насінням — вони теж неврегульовані законом.

+
0: oleksdesigner; 31 травня 2024, 14:55; #

Ніякий фоп для крипти не потрібен, це маячня місцевих ікспердів, проводьте спокійно операції по крипті, але не заводьте дуже багато грошей у один банк, особливо типа моно, тут спокійно можно отримати відмову в обслуговуванні навіть за 100грн тому уникайте його

+
0: Три літри; 31 травня 2024, 16:04; #

Якщо в крипту не заводити багато грошей то який тоді сенс в цьому бізнесі?

ох уж ці мамкіни бізнесюки

+
0: Danilich; 31 травня 2024, 9:07; #

Я б на месте НБУ уже б впаял хороший штраф манобанку за систематическое нарушение прав клиентов, вообще не считают клиентов за людей, полистайте отзывы, тут одним за другим то фопов вышвыривают, то тех, кто много зарабатывает, но финмон задолбался проверять честно заработанные деньги и отказ проставляют, лишь бы не напрягаться работать

+
0: Три літри; 31 травня 2024, 13:46; #

НБУ впаяє штраф виключно якщо Монобанк та інші банки не будуть перевіряти мамкіних криптунов.

+
+15: Три літри; 31 травня 2024, 13:03; #

Причина закриття рахунку названа в першому ж реченні — незаконна діяльність з відмивання брудних грошей.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	40.37	40.7997
EUR	43.65	44.3498
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	40.37	40.7997
EUR	43.65	44.3498
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / monobank 💰 / Відгуки про monobank 📝 / Отказали в оказании услуг без причин

monobank

Отказали в оказании услуг без причин

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 11

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: