monobank

Написати відгук

Блокировка счета на 60 дней отказ возвращать деньги

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Ігор Петров 23 травня 2024, 14:46

Торгую криптовалютой на разных биржах таких как Бинанс и Байбит. 20 апреля проводил сделки p2p и мне заблокировали счет в банке. Написал в поддержку монобанка через телеграм. У меня попросили предоставить официальные документы происхождения этих денег. Так как криптовалюта не является официальной документов предоставить не имеется возможным. Я сбросил скрины с личного кабинета о проведенных сделках. Монобанк ответил что они блокируют деньги на 60 дней и будут проводить какие то проверки моих платежей. Я потребовал расторгнуть договор и вернуть мне мои 30 000 грн на счет в другом банке, на что мне ответили что они отказываются возвращать деньги пока не пройдет 60 дней. Уже прошло больше месяца деньги не возвращают, в поддержке пишут одно и тоже.
Я прекрасно понимаю что банк хочет тоже зарабатывать деньги.
В монобанке нет комиссии за перевод денег, а значит банк не зарабатывает на мне деньги если на моем счету постоянно есть движение денег, а блокируют счета на 60 дней они для того что бы эти 60 дней они могли пользоваться моими деньгами по истечению которых конечно же вернут мне всю сумму. Был хорошим банком года 2 назад, сейчас испаганился.

Відповідь банку

monobankua 23 травня 2024, 15:46

Повірте, ми самі не любимо бюрократію, при цьому на вимогу НБУ банки перевіряють всі платежі, які зараховуються на рахунки клієнтам.
Зараз питання ще в роботі, колеги аналізують надані документи та пояснення.
Нам дуже шкода, що це займає більше часу, ніж ви розраховували.
Фахівці зв'яжуться з вами за результатами перевірки, для надання відповіді

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 18

+
0: Недорого Отзывы; 23 травня 2024, 15:16; #

60 дней это два месяца, а не один

+
0: Ігор Петров; 23 травня 2024, 15:30; #

Не хочу ждать два месяца что бы забрать свои деньги! Я пользуюсь услугами банка не для того что бы меня ограничивали в пользовании моими же активами!!!

+
+30: Три літри; 23 травня 2024, 16:39; #

Вчи закони

Почни з податкового кодексу та закону про фінмоніторинг: зможеш сплатити податки та прийняти дійсність що банк цілком законно зупинив твої операції.

+
0: Ігор Петров; 27 травня 2024, 1:03; #

Когда крипта станет на уровне законодавства в Украине, и будет считаться валютой и банки начнут нормально работать с криптой, тогда и буду платить налоги! Вы же не платите налог если в 2015 году купили USD по курсу 25 а в 2024 продали за 40 или платите налоги ?

+
0: Lolik1837; 27 травня 2024, 11:41; #

«Вы же не платите налог если в 2015 году купили USD по курсу 25 а в 2024 продали за 40 или платите налоги ?»

Что вы несете за чушь?
Вы не знали, что запрещено использовать обычную карту физ лица (не карту ФОП) для торговли (в том числе и криптой)? Отлично знали. А даже если и не знали — то незнание законов не освобождает от ответственности.

Так какого вы тут ноете если сами нарушили и пускаете бульбы с носа, что «банк плохой»?

Вы не знали, что для НБУ торговля криптой это «зона риска» где могут проходить операции с нарушениями подпадающие под «Закон Украины от 6 декабря 2019 года № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»???

Отлично знали. И знали, что НБУ ТРЕБУЕТ от банков проводить финмониторинг таких операций.

Так, чего вы тут теперь ноете и жалуетесь на банк если сами наплужили? Учитесь самостоятельно отвечать за свои действия, а не обвинять всех вокруг

+
0: Lolik1837; 23 травня 2024, 18:06; #

«Не хочу ждать два месяца что бы забрать свои деньги! Я пользуюсь услугами банка не для того что бы меня ограничивали в пользовании моими же активами!!!»

«Торгую криптовалютой на разных биржах таких как Бинанс и Байбит. 20 апреля проводил сделки p2p и мне заблокировали счет в банке.»

Скоро уже с такими претензиями торговцы наркотой будут возмущаться, что им счета блочат

+
0: fotograf chunt; 23 травня 2024, 16:20; #

«Повірте, ми самі не любимо бюрократію, при цьому на вимогу НБУ банки перевіряють всі платежі,» — мне абсолютное тоже самое слово в слово скидывал их саппорт, подозрение что там тупо бот подключен, который даже не читает, а скидывает в ответ заготовленные шаблоны сообщений, в гугле эти слов куча раз цитируются. Надо подавать в суд на этих аферистов

+
+30: Три літри; 23 травня 2024, 16:41; #

Пхах, адвокати будуть раді «взути» чергових лохів

+
+1: fotograf chunt; 25 травня 2024, 15:15; #

Если нанять толковых адвокатов, но банк уплатил инфляционные, расходы на адвоката, судовой сбор и будет еще умолять закрыть дело и пойти на мировую

+
+15: Три літри; 25 травня 2024, 16:04; #

Якщо найняти досвідчених адвокатів то вони взують тебе х2 від недосвідчених, а банк залишиться при своїх. Бо тобі закони треба вчити, а ти замість цього на порнохабі сидиш.

+
+15: Недорого Отзывы; 25 травня 2024, 18:46; #

Нормальные за это даже не возьмутся

+
0: Недорого Отзывы; 25 травня 2024, 18:49; #

И я его на порнхабе не видел

+
+1: fotograf chunt; 25 травня 2024, 22:16; #

Раз ты на порнхабе не сидишь что виагра с трудом помогает или вообще уже беда?

+
0: Ігор Петров; 27 травня 2024, 0:55; #

Никто так и не связался! Ждут наверное пока пройдут те самые 60 дней. Смысл проверять транзакции если деньги все равно прийдется вернуть как не крути!

+
0: Oleksii Ch; 27 травня 2024, 0:58; #

Зараз тебе розумника випнуть з обслуговування, а гроші переведуть куди скажеш, але з вовчім білетом як від ненадійного клієнта.

+
0: Ігор Петров; 27 травня 2024, 2:37; #

Так я сам предложил прекратить деловые отношения с банком!!! Пользоваться банком которы из-за любой транзакции может заблокировать счет, не имею желания! Вижу тебя уже поперли, раз сидишь ночью и пишешь комментарии под отзывами пользователей 🤣

+
0: Oleksii Ch; 27 травня 2024, 8:26; #

Ой, жартівничок.
І нічого тебе не покинули, сам пішов, так? =)
Далі тебе чекає купа сюрпризів з рештою банків, бо п2п торгівля криптою це red flag

+
0: Lolik1837; 27 травня 2024, 11:44; #

«Вижу тебя уже поперли, раз сидишь ночью и пишешь комментарии» (с)

Ігор Петров
27 травня 2024, 2:37

)))

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.8	42.1905
EUR	49.25	49.7488
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.8	42.1905
EUR	49.25	49.7488
Всі курси банку

monobank

Блокировка счета на 60 дней отказ возвращать деньги

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 18

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: