Заблокировали счет и отказуються возвращать деньги!

Надо выводить через обменник!

Я поздравляю вас ! У вас полный набор . И отсутствие официальных заработков. И торговля с обычной карты, а не с карты ФОП. И еще при этом за границей находитесь .

Вас по любому заблочат . Скорее всего вам просто обязаны назначить финмониторинг , причем это дело не на один месяц.

Одно непонятно.

А БАНКА ВИНА В ЧЕМ ???

Умные люди по несколько битков продают-покупают в месяц, и все в порядке у них, это для примера объемов, а вы самым худшим способом вывели «копеечку» за которым всегда груда проблем гарантирована

Так Вы же сами написали: «Ежедневно провожу торговлю…»

Молодой человек. Вы вот вообще не понимаете ситуацию?..

Вы как тот преступник, который винит полицию за то, что поймала его, а суд винит за то что он его посадил. Но своей вины он не видит.

У вас целый букет. Вы меняли криптовалюту на гривну с попыткой последующего вывода. Это и есть торговля. По законодательству торговлей можно заниматься с карты ФОП, а не с обычной карты физ лица. Это первый нюанс

Второе. Вы АБСОЛЮТНО не имеете официальных доходов, но на какие то деньги занимаетесь торговлей криптой. Да банк ОБЯЗАН у вас спросить источник денег. А вы, с ваших же слов, не можете подтвердить официальный источник доходов. Опять таки — банк ОБЯЗАН провести фимониторинг ваших средств на предмет Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

Третье. Сама торговля криптой — для банка уже маркер того, что клиент рисковый и может подпадать под статьи этого закона.

Вы крайне неправильно представляете ситуацию. Тут вопрос уже не через сколько дней вы свои деньги получите, а через сколько месяцев. И получите ли вы их вообще. Если источник этих денег преступный — то с деньгами просто поступят как положено по закону — конфискуют.

Мой вам совет, молодой человек — срочно найдите себе официальную работу и не занимайтесь сомнительной деятельностью. Это может закончиться для вас проблемами с законом. Тем более за границей. Там на мутки с неофициальными

«Какая торговля,?»

)))))

А вот это не ваши же слова ?

«Ежедневно провожу торговлю на P2P-рынке через Telegram-бота @walle"(с)

Вы хоть запоминайте , что сами же и пишите)))

«При чем здесь фоп и все прочее.»

Да что вы говорите?
А вы не напомните по каким пункта договора НЕ фопам можно использовать обычную карту физ лица для торговли?

Да еще и на ПОСТОЯННОЙ основе. Как сказал сам автор отзыва «Ежедневно провожу торговлю на P2P-рынке».
То есть чел получает постоянные доходы с этой торговли, при этом налогов «0». Нигде не зарегистрирован официально — и вы рассказываете что у него все норм и «ФОП тут не причем»

Це він вам каже, що виграє? =)

Цікаво, звідки гроші насправді. Сподіваюсь, що як мінімум крипта та нікому не завдано шкоди.
А не наркота, даркнет або корегування ракетних ударів по українським містам.