Мінфін - Курси валют України

Встановити

Заблоковано рахунок

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
Oleksandr067 20 березня 2024, 13:13
На картку надішло 20 тисяч гривень, з яких вирішив пограти у казино та мав успіх виграти. На цьому все:) Картку відразу заблокавано, надайте довідку від казино- надав, потім надай де взяв 20 000 на депозит- надав. Рахунок досі заблоковано
Друзі користуйтеся надійними банками, а не цім сміттям
Усім дякую:)
monobank
Відповідь банку
monobankua 20 березня 2024, 15:27
Повірте, ми самі не любимо бюрократію, при цьому на вимогу НБУ банки перевіряють всі платежі, які зараховуються на рахунки клієнтам.
На поточний момент банк розглянув надані вами документи.
Питання вирішено та обмеження зняті.

Коментарі - 13

+
0
innapcholko
innapcholko
20 березня 2024, 13:31
#
А шо за казино. С космолотом никогда небыло проблем.
+
0
Oleksandr067
Oleksandr067
20 березня 2024, 13:38
#
Фавбет, к казино вопросов нет, выигрыш вывели, справку предоставили в банк Вопросы к банку как раз:) а банк- монобанк:)
+
0
innapcholko
innapcholko
20 березня 2024, 13:46
#
Ну да налоги платит казино — как налоговый агент…
+
0
ch777
ch777
20 березня 2024, 14:14
#
Монобанк це не банк, а окремий проект, який частково імітує банківські операції, воно домовилось з Універсалом щоб той надав право користуватися його ліцензією, фактично це окрема контора, яка живе своїм життям по своїм правилам. Такого навіть банку офіційно не зареєстровано
Сам гравець не зобов’язан нічого платити, при отрмианні виграшу казино само сплачує податок з GGR
+
0
Три літри
Три літри
20 березня 2024, 17:00
#
Абсолютно всі українськи банки проподять фінмониторинг людей яким «прийшло на рахунок 20000», особливо якщо потім вони витрачають гроші в казино
+
0
Євген Мітт
Євген Мітт
23 березня 2024, 18:44
#
Ви про 20 тисяч пишете як про щось космічне, а це середня місячна зарплата. З приводу того звідки прийшло, були надані документи, а витрачати в казино чи в супермаркеті - це справа власника грошей. З казино також була надана довідка, фавбет має ліцензію і сплачує податки з виграшів. То які можуть бути питання, 10 хвилин на вивчення документів і розблокування банківського рахунку
+
0
Три літри
Три літри
24 березня 2024, 9:28
#
Зарплата має біде і зрозуміле походження.

Про те що це космічна сума — я не писав. Що вам там мариться залиште при собі, будь ласка.

Фінмониторинг в першу чергу займається надходженнями і я написав про надходження. Ви знов пишете якусь маячню про витрати.
+
0
Євген Мітт
Євген Мітт
17 квітня 2024, 13:56
#
Ви написали про те що всі банки моніторять людей яким прийшло 20 тис, але 20 т. це не космічна сумма, смішна для моніторингу. Нащо банку довідка з казино? Всі легальні казино мають визначене законодавством маркування, тобто банк бачить з якого це казино гроші. А переконатися в легальності казино — двух особистих кліків банку достатньо. Якщо казино легальне, то там нема що перевіряти банку, бо саме на казино державою покладена роль податкового контрагента, а банк там третій зайвий у відносинах «казино-податкова» зі своїми перевірками. Для визначення ж легальності казино — є державний реєстр, замість того банк скидає на своїх кліентів геморой у вигляді довідок. До того ж банку, судячи з відгука, спочатку потрібна була довідка з казино, а коли була надана, вже знадобилась довідка про походження коштів. Перша довідка не має сенсу якщо це легальне казино (а воно в данному випадку легальне), а другу довідку могли б сформулювати одразу як прийшло 20 тис, а не коли людина в казино пограла, бо виглядає наче вони самі не знають що їм треба і не здатні свої запити сформулювати. Тобто у фахівцях з моніторингу сидять якісь недолугі довбні, які, по-перше, не можуть внести до своєї бази ліцензовані казино, по-друге, не можуть швидко, чітко і ясно сформулювати що саме вони перевіряють і які документи потрібні. Зрозуміло що їх цікавив не прихід 20 тисяч, а гра в казино. Навіть блокувати нічого б не довелося, якби б дійсно фахівці працювали, кліент навіть не знав про той внутрішній моніторинг
+
0
Три літри
Три літри
18 квітня 2024, 13:01
#
це не космічна сумма, смішна для моніторингу

і що з того?

Нащо банку довідка з казино?

дивне питання

щоб знати що це легальний дохід

Всі легальні казино мають визначене законодавством маркування

до чого тут маркування? Поема про отриманий дохід

тобто банк бачить з якого це казино гроші

ні, не бачить.

бо казино не використовують банківські перекази

двух особистих кліків банку достатньо

де і на чому саме пан збирається кликати у переказі на картку?

До того ж банку, судячи з відгука, спочатку потрібна була довідка з казино, а коли була надана, вже знадобилась довідка про походження коштів

так, а що тут дивує? Щоб грати у казино треба мати гроші, джерело цих грошей і зацікавило банк

Тобто у фахівцях з моніторингу сидять якісь недолугі довбні

ні, у ролі довбня виступаєте ви вважаючи що в банку працюють телепати які по переказу на картку можуть відразу зрозуміти що це зарплата за березень яку людина спустила в казино і залишки вивела собі на картку
+
0
Євген Мітт
Євген Мітт
6 серпня 2024, 13:08
#
1). Ви написали що абсолютно всі банки фінмоніторять тих, кому на рахунок прийшло 20 тисяч — це не відповідає дійсності. 2). Всі легальні казино мають маркування своїх платежів, банк бачить назву казино в тому платежі, а перелік їх, отримавших ліцензію доступний на сайті регулюючого їх діяльність органу. Якщо це легальне казино, то легальний і платіж, бо на казино покладена відповідальність податкового контрагента, банк тут з перевірками третій зайвий. Якщо це нелегальне казино — інша справа. Якщо ти взявся моніторити, то в елементарних трьох соснах розберись, аби моніторити те, до чого дійсно є питання, а не все підряд. 3). Маркування тут для того, аби якраз розуміти що це за гроші і наскільки легальні, чи може є до них питання. 4). Так, банк бачить з якого це казино гроші, якщо це легальне казино. 5). Мова не про перекази з картки на картку, а про те, що з легального казино вимагають надати довідку, що не має сексу, враховуючи легальність казино. Тобто дайте просто папірець, аби вам було чим зайнятися і ви не сумували. 6). Дивне тут те, що спочатку банку знадобилася довідка зі заздалегідь легального казино, в чому нема сенсу, бо легше вже собі на стіну тих 10 легальних казино повісити і не турбувати, а вже потім їм знадобилася довідка про природу 20 тисяч. Так от дивно що вони одразу цю довідку не запросили, бо це насправді єдине, до чого можуть бути питання. А якщо ти якісно проводиш моніторинг, то одразу включи мізки, що тобі треба, що зайве, і немає сенсу
+
0
Євген Мітт
Євген Мітт
6 серпня 2024, 13:22
#
7). Так, сидять недолугі довбні. Бо казино легальне, їх легальних не так багато, і вимагати довідки від легальних казино не має сенсу, там вказано що і звідки, а до легальності легального не може бути апріорі питань. Тож вони витрачаючи і свій і свого клієнта час, вимагають непотрібні заздалегідь довідки, а вже потім до них доходить єдине логічне рішення перевірити джерело походження 20 тисяч, які надійшли до тих всіх пригод з казино. А одразу не можна було з цього почати і цим закінчити, враховуючи що це єдине логічне питання у фінмоніторинга, яке могло виникнути? — Тому так, звісно недолугі довбні там сидять, яким все пофіг, бюрократи, які вимагають одне за одним толком не розуміючи до чого взагалі логічно ставити питання, а до чого це немає ніякого сенсу. Спочатку подай їм заздалегідь нелогічну довідку з легального казино, потім неділю чекай, потім їм довідку про походження коштів до казино. Вони елементарно легальне від нелегального відрізнити не можуть, як вони можуть в такій ситуації щось перевіряти. Це елементарна некомпетентність
+
0
ch777
ch777
6 серпня 2024, 18:59
#
Не виводьте виграші з казино на манобанк і все, вони ненавидять казино та одразу блокують усіх підряд хто отримував перекази пов’язані з гемблінгом. Довідка чи що там ще нічого не дадуть. Повно банків з яких гравці роблять спокійно депозити та виводять гроші
+
0
Danilich
Danilich
20 березня 2024, 18:47
#
Ото разблокировали деньги, выводите деньги как можно быстрее, вам очень крупно повезло, есть люди вообще собирали помощь на критическую операцию, так по нескольку месяцев ждут пока рассмотрят документы
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 41 41.4903
EUR 44.95 45.4504
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 41 41.4903
EUR 44.95 45.4504
Всі курси банку