monobank

Написати відгук

Жахлива робота фінансового моніторингу

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

aftermoon 26 грудня 2023, 12:13

Це огляд фінансового моніторингу монобанку, незаконні вимоги та термін перевірки не обмежен
Тиждень тому я отримав гроші надіслані з Європейського Союзу. Банк зв’язався зі мною, щодо пояснення джерела трансакції і пояснення самої фінансової операції (для проведения финансового мониторинга). Звісно, жодних питань немає, це потрібно робити якщо ми европейська держава, а ні сомалі.
Негайно пояснил ситуацію, на якій основі я отримав гроші. Я дав банку всього 5 різних документів. Рішення суду, инвойс итд. Більше того, банк навіть попросив мене скинути листування зі своїм адвокатом. Якщо це банк заперечить, у мене є скріншоти діалогa з працівником банку.
Минув тиждень, все ще на етапі контролю, вони мають час, грошей на картці у мене до сих пір немає.
Сьогодні я написав скаргу в НБУ. Якщо у когось подібна проблема, зробіть те саме. Нехай банк отримає штраф.

Відповідь банку

monobankua 26 грудня 2023, 16:04

Нам дуже шкода, що перевірка триває більше ніж очікувалось.
Зараз питання ще в роботі.
Колеги зв'яжуться з вами за результатами перевірки, для надання відповіді

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 11

+
0: Три літри; 26 грудня 2023, 17:00; #

Банк не отримує штраф бо не поруших абсолютно нічого і всі його вимоги в межах закону.

Але писати скаргу клієнт звісно має право.

+
0: natashaGra; 26 грудня 2023, 19:34; #

Переписка с адвокатом является адвокатской тайной. Скорее всего об этом требовании банка надо уведомить вашего адвоката

+
+15: Три літри; 26 грудня 2023, 20:07; #

Ви б хоч загуглили перед тим як писати. Адвокатська тайна це про дані які отримав адвокат від свого клієнта, а не навпаки. Вона дає право адвокату не розголошувати ці данні і він не несе відповідальності за це — це так, на рівні вікіпедії.

Однак адвокат може порушити цю тайну якщо він вважає що це виправдовується якимось причинами, наприклад якщо йому стає відомо про підготовку злочину.

Клієнт адвоката може ділитись інформацією отриманою від адвоката, його взагалі ніщо не обмежує.

+
+15: Oleksii Ch; 27 грудня 2023, 18:55; #

В серіалі Наташа бачіла, що все — таємниця!!!

+
+32: Danilich; 26 грудня 2023, 22:29; #

Переписка с адвокатом это лишнее и нарушение тайны и свидетельство непрофессионализма финмона, который даже подобные вещи требует предоставить. На будущее получайте переводы в нормальные банки, а не в непонятное подобие банка, где даже нет адреса центрального офиса с кассой

+
+15: Oleksii Ch; 27 грудня 2023, 18:56; #

Ще один експерт з юридичних питань.
Коли ти вже нарешті сходиш в суд зі своєю дурнею, де тебе нагодують тунцем досхочу?

+
+30: Андрей Петрович; 26 грудня 2023, 23:22; #

Автор правильно подметил, мы должны быть европейской страной с европейскими зарплатами, стабильностью, с честными банками…, но к сожалению у нас все наоборот. Сначала цены европейские делают, банки МОНОошарашкины, да и законы европейские несоотведствующие реалиям.

+
0: Danilich; 27 грудня 2023, 12:20; #

Нет законодательства регулирующего удаленное обслуживание клиента, поэтому имеем груду расплодившихся псевдонедобанков, «работающих» на лицензии какого-то настоящего банка, а фактически это партнерство совершенно разных контор, которые даже в разных городах могут находиться

+
0: Три літри; 27 грудня 2023, 19:29; #

Ціни встановлює не Зеленський, зарплати плате теж не він.

Відірви дупцю та знайди гарну роботу.

+
+16: Андрей Петрович; 26 грудня 2023, 23:33; #

Дорогой друг по несчастью, обращайся в национальный банк Украины, я уже обратился, если документ правильно оформить, то они приймут у тебя заявление даже в електронном виде, естественно с твоими полными контактными данными и подписанным с указаной датой. В общем они подсказывают как правильно делать, нужно просто сделать и не падать духом, у тебя обязательно все получится. И скриншоты самые важные в обращение к нбу тоже добавь, постарайся все так с текстом сгрупироввть, чтобы для нбу легче было понят проблему и какая задача перед ними стоит.

+
0: Oleksii Ch; 27 грудня 2023, 18:59; #

Охоче приймуть та відправлять до унітазу, де таким скаргам місце.
А називаючи когось товаришем по нещастю, ти просто ображаєш людину, бо твій кейс та відгук — анекдотина маячня та перекладання відповідальності з дурної голови на здорову.
Отримувач грошей з тебе напевне преться по повній — погасив частину заборгованості на халяву =)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.85	42.3603
EUR	49.33	49.95
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.85	42.3603
EUR	49.33	49.95
Всі курси банку

monobank

Жахлива робота фінансового моніторингу

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 11

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: