Мінфін - Курси валют України

Встановити

Неправомірними діями користуються грошима клієнтів

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
Daria098 21 вересня 2023, 22:38
Замовник перерахував на ФОП гроші, банк не зарахував, сказали надати документи, надала всі документи на якій підставі були переказані гроші. Шаблонні відповіді без конкретики. Схиляються на НБУ, але у мене дуже близькі люди там працюють в кажуть, що це дії монобанка. Прошу надати офіційну відповідь, відповіді не має. Відповідає бот шаблоном. Банк робить все своїми діями, щоб люди працювали порушуючи закон. Довели до того, що буду звертатися до суду та писати скаргу до НБУ.
monobank
Відповідь банку
monobankua 22 вересня 2023, 13:37
Ми шкодуємо, що ситуація, що склалася, викликала у вас негативні емоції.

Відповідно до вимог чинного законодавства АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» здійснює аналіз операцій, що проводяться по рахунках клієнтів.
Дозвольте звернути Вашу увагу на те, що відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк зобов’язаний відмовитися від підтримання ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

Зараз документи, що ви надали, знаходяться на перевірці.
Передали запит по можливості максимально прискорити перевірку, та зв'яжемось з вами, як буде нова інформація.
Дякуємо за розуміння

Коментарі - 3

+
0
zig4free
zig4free
22 вересня 2023, 7:27
#
Я много раз переводил денежку на ФОП карту монобанка, проблем нет со сроками зачисления платежей.
+
+20
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 вересня 2023, 7:55
#
А вам близькі люди в НБУ не сказали, що банкам за непроведення фінмоніторінгу штрафи шести-семизначні НБУ виписує? Отже банки і перевіряють всі підозрілі операції.
Тепер чекайте, бо банк має повне право на перевірку.
Звісно, можете подавати до суду та писати скарги — якщо вас це заспокоіть, поки операція перевіряється.
+
0
SergeyNina
SergeyNina
22 вересня 2023, 22:20
#
Платёж попал на проверку. Там очередь. Дождитесь её и все будет хорошо
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 40.95 41.4508
EUR 44.55 45.3494
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 40.95 41.4508
EUR 44.55 45.3494
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / monobank 💰 / Відгуки про monobank 📝 / Неправомірними діями користуються грошима клієнтів