Інтернет еквайрінг від МОНОБАНКА це жах, не відкривайте ФОП у монобанку

Згідно з чинним законодавством України (у тому числі ст. 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення»), банк зобов'язаний проводити перевірку транзакцій клієнта.

Відповідно до п. 4.2.1 УіП Клієнт зобов'язаний надати документи та відомості, необхідні для здійснення належної перевірки, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства.
Стаття VII, розділ 4 пункт 10. Банк має право призупинити здійснення транзакцій у разі, якщо в результаті моніторингу буде встановлений факт здійснення транзакцій, що мають ризиковий характер. В такому разі Банк не пізніше наступного банківського дня направляє ФОПу запит щодо з‘ясування суті транзакцій/ діяльності ФОП та/або документального підтвердження джерел походження коштів каналами зв’язку, зазначеними у Договорі, разом з орієнтовним переліком документів, що можуть підтвердити суть транзакцій та характер діяльності ФОПа.

Відповідь, стосовно еквайрингу в монобанк, колеги відправили вам на вашу електрону пошту