monobank

Написати відгук

Финмонитринг Монобанк не зараховуе та не повертае гроші !

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Тетяна Лігай 2 березня 2023, 11:43

27.02.2023 року було відправлено платіж від юридичної особи на рахунок фізичної особи. Наступного дня фінансовий моніторинг прислав запит на документи, протягом тижня додавав ще запитів і уточнень. Всі запитувальні документи були надані. На питання скільки очікувати стандартна розсилка.Монобанк відмовляється від повернення грошей зсилаючись на перевірку.

Відповідь банку

monobankua 2 березня 2023, 15:09

Дозвольте звернути Вашу увагу на те, що відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк зобов’язаний відмовитися від підтримання ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.
На поточний момент банк розглядає надані вами документи.
Ми зв'яжемося з вами, як буде інформація

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 4

+
+9: Три літри; 2 березня 2023, 15:16; #

27.02.2023 року

Пхах, де це ти чув щоб фінмониторине закінчував роботу протягом трьох днів? Шановний, це довга історія і кричита що фінмон не повертає гроші - це все одно що кричати що поліцейський не повертає паспорт коли він тільки, но взяв його в руки.

+
+5: Тетяна Лігай; 2 березня 2023, 15:37; #

Всі документи юридично завірені були відправлені банку .Натомість банк кожен день пише що потрібно зачекати .Відмовляючись повертати особисті кошти фізичної особи

+
+9: Три літри; 2 березня 2023, 15:48; #

Ну то це лише каже що розгляд справи ще не завершений. Звісно що до завершення ніхто нічого розблоковувати не буде. Так саме і доля грошей вирішеться лише після закінчення розслідування.

+
+15: SergeyNina; 2 березня 2023, 16:39; #

Автор, при полном уважении проверка от 3 до 180 дней. Обычно максимум две недели. С 27.02 не могла пройти неделя. Личный совет: не используй карты моно для операций юр лицо — физ лицо часто. Особенно на сумму свыше 30к гривен за раз если не хотите слать доки финмониторингу каждый раз.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.85	42.3496
EUR	49.29	49.95
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.85	42.3496
EUR	49.29	49.95
Всі курси банку

monobank

Финмонитринг Монобанк не зараховуе та не повертае гроші !

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 4

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: