скарга
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Коментарі - 8
Яким законом то регулюється.
Законом про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Тільки не кажи що ти перший раз про нього чуєш.
оператори видумують і вимагають документи просто на свою фантазію
Документи вимагає окремий підрозділ банку що займається фінмониторингом. Про це написано в тому ж самому законі. Ніякі оператори тут навіть поруч не вгадуються.
Законом про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Тільки не кажи що ти перший раз про нього чуєш.
оператори видумують і вимагають документи просто на свою фантазію
Документи вимагає окремий підрозділ банку що займається фінмониторингом. Про це написано в тому ж самому законі. Ніякі оператори тут навіть поруч не вгадуються.
- +
- +13
- Олексій Герасименко
- 10 лютого 2023, 8:34
- #
Ой не разказуй байки , тут банки вlікривають в моно на війну збирають і ще знає на шо і що підвержують кожен переказ?волонтерів купа збирає теж кошти п на шо і куди не зрозуміло потім, нехай собі мізки промоніторять котячі спочатку якщо вони звічно є та))
Може ти вже не будеш розказувати байки під кожним відгуком і без аргументів писати різну недостовірну інформацію? Почитай закони, покинута дівко. Підтвердити волонтерство — дуже просто, а ось відмивання доходів — дуже складно, через що і виникає така ситуація
Автор, а перейти до норм. банку без фантазерів що заважає?
- +
- +15
- Oleksii Ch
- 11 лютого 2023, 7:25
- #
Там буде те ж саме, а можливо й гірше =)
Зря связались с этой конторой, будете очень долго выбивать с них свои деньги, месяцами, а может и полгода, пока дойдет очередь и их величие соизволит решиться вернуть деньги
Это касается только тех, кто ведет около-предпринимательскую деятельность используя счета физлица.
Я без проблем из моно выводил более 12тыс$ в течении недели, вопросов у ко мне вообще не было — даже финмон не шелохнулся — хотя сумма в гривневом эквиваленте превалила 400тыс грн. А вот Приват такой херней страдает, свеженький отзыв.
Я без проблем из моно выводил более 12тыс$ в течении недели, вопросов у ко мне вообще не было — даже финмон не шелохнулся — хотя сумма в гривневом эквиваленте превалила 400тыс грн. А вот Приват такой херней страдает, свеженький отзыв.
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в monobank
Валюта | Купівля | Продаж |
USD | 41.05 | 41.4852 |
EUR | 45.05 | 45.8001 |
Всі курси банку |
це жах. оператори видумують і вимагають документи просто на свою фантазію. я в шоці.
наведіть уже порядок з цим!!!
Банк має право перевіряти зарахування коштів у будь-якому обсязі згідно з п. 4.3.9 УІП. І також звертаємо увагу. що готівка, відноситься до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX (зміни від 15.03.2022р.)
Тому ми запитували у вас документи.
Список документів та період, що потрібно надати буде індивідуальним для кожного клієнта і буде вказано в листі, який надсилається на електронну пошту.
Відповідь щодо поточної перевірки колеги надали вам в чаті.
Також ми передали ваші звернення до служби підтримки на перевірку якості проведення діалогу та вживемо відповідних заходів.