Мінфін - Курси валют України

Встановити

Незаконная блокировка денег

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
Milana12345 13 жовтня 2021, 21:12
Я фоп, работаю уже второй год, на платформе Upwork, деньги приходят с одного счета второй год, постоянными суммами. Все подтверждается инвойсами.

Деньги на мой счёт не зачисляют, мне говорят: «Ждите фин проверку». Сбрасываю инвойсы, требуют переводы, расшифровки, скриншоты, другие объяснения.
Возьмите сотрудников, которые знают англ язык и могут пользоваться калькуляторами.

Почему я должна тратить своё личное время и делать работу ваших сотрудников?
Почему я должна неделю терпеть, пока мои деньги ГДЕ-ТО, не у меня.

Где мои деньги? Почему вы не зачисляете их на счёт, а после уже проверяйте, сколько хотите.

Не рекомендую монобанк, если не хотите неделями ждать ваши деньги, пока какой-то дядя не выдаёт их в это время в кредит.
monobank
Відповідь банку
monobankua 14 жовтня 2021, 20:56
Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента.
В соответствии с п. 4.3.6 УиП Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств.
Для установления правомерности перевода Банк по результатам мониторинга или в случае опротестования перевода держателем, эмитентом или платежной организацией платежной системы, вправе приостановить завершение перевода на время, предусмотренное правилами соответствующей платежной системы.
Мы предоставим вам ответ сразу как только окончится проверка.
Также мы готовим ответ по вашей заявке и предоставим его в установленные сроки

Коментарі - 4

+
0
aliwka3
aliwka3
13 жовтня 2021, 22:06
#
Так, а что незаконного?)
+
0
Jokets
Jokets
14 жовтня 2021, 7:46
#
Это наверное про свою деятельность
+
0
Три літри
Три літри
14 жовтня 2021, 11:58
#
Блокировка законная, читай закон о финмониторинге.
+
0
zig4free
zig4free
14 жовтня 2021, 18:31
#
Денег нет, но вы держитесь.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 39.9 40.2998
EUR 43.22 43.7694
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 39.9 40.2998
EUR 43.22 43.7694
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / monobank 💰 / Відгуки про monobank 📝 / Незаконная блокировка денег