monobank

Написати відгук

Бесит что лимиты маоенькие по картам нужны докумкенты для потвердления средцтв !

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

456464 4 березня 2021, 15:33

уогда на карту зачисляеться сумма свыше 30000 гривен банк блокирует средцтва это не удобно очень роздражает если деньги срочно нужны комуто или свмому себе пополнил карту на 28000 через айбокс то средцтва заблокирываны поставте пожалуйста чтоб при 50000 тысячах такое было, а так это самый лцчший банк с ним 3 года почти не жалею ни капельки всем рекомендую!!! вообще топ банк все круто супе пупер ятвечаю моно банк делайте розыгрышы призов какихто или плюшки и делайте все для клиентов вашего банка ЛЮБЛЮ ВАС ВЫ ТОП!!!

Відповідь банку

monobankua 4 березня 2021, 19:40

Поверьте, мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону мы обязаны получить от вас документы, подтверждающие происхождения данных средств.
Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента.
Банк проверяет абсолютно все платежи, которые зачисляются на счета нашим Клиентам.
Простите, что мы несколько разочаровали вас. Постараемся в дальнейшем только радовать вас❤️

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 5

+
0: OkeyDoki; 4 березня 2021, 16:32; #

Начисление через айбокс.
Ммм по сути деньги неизвестно от кого и за что.
Фин. мон вполне законно заблокировал сумму и потребовал документы на нее.

+
0: zig4free; 4 березня 2021, 20:29; #

Мне банк лимиты не ставил — могу себе свободно пополнить счет хоть за 300тыс, хоть потратить со счета 500тыс.
Что я делаю не так?

Не ту да в айбокс терминал нет желания столько налички тягать, просто провожу СЭПом все суммы, идиотов нема.

+
+15: OkeyDoki; 4 березня 2021, 20:57; #

Айбокс является анонимный пополнением.
Никакой идентификации, еще раз повторюсь.
Может клиент уже настолько сумма сошел что ему за наркотоговлю по безналу выручку сдает. а здесь прикидывается что это помошь и овечкой прикидывается.

Тут все вопросы к фин.мону.

Так же может сыграть оборот по карте. Если например он в среднем по месяцу не превышает 2 к, а тут резко заходит около 30 к. То сразу возникнет вопрос.

Или как пример другой вариант. Карта открыта и на нее сразу же заходит 30 к.
Подозрение клиента как дропа для отмывания деньги.

+
0: Papigon; 7 березня 2021, 18:34; #

30 тысяч это меньше тысячи евро. Тоже мне легализация и отмывания. Читал и плакал

+
+60: krv77; 5 березня 2021, 8:36; #

Еще лучше предложение.
Встроить проверку на грамотность в банкоматы.
Если не прошел — не более 200 грн «средцтв» в сутки.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	40.43	40.7997
EUR	43.23	43.9001
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	40.43	40.7997
EUR	43.23	43.9001
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / monobank 💰 / Відгуки про monobank 📝 / Бесит что лимиты маоенькие по картам нужны докумкенты для потвердления средцтв !

monobank

Бесит что лимиты маоенькие по картам нужны докумкенты для потвердления средцтв !

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 5

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: