monobank

Написати відгук

Відгук

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

не зарахована

Seda Bedianish

Пользовался этим банком 8 месяцев, все устраивало. Но теперь скинул себе с приват24 5000 грн, а этот банк их забрал себе!!!
То есть деньги деньги пришли на карту, и Монобанк их забрал себе!!!
Мне деньги срочно нужны, а они пишут чтоб написал откуда деньги и куда и зачем.
Мошенники!!! Берут наши деньги апелируя законом, а сами на них зарабатывают, пока мы пишем им письма чтоб вернули деньги!!!

Відповідь банку

Поверьте, мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону мы обязаны получить от вас документы, подтверждающие происхождения средств. Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента. В соответствии с п. 4.3.13.1. Условий и правил Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств в случае превышения согласованного лимита приходных операций по карте. После предоставления вами документов — сумма будет вам доступна для использования и вам будет установлен индивидуальный лимит, чтобы в будущем такие проверки касались вас минимально.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 7

+
0: R Юрий; 15 квітня 2019, 13:11; #

Я не понял, теперь уже за 5тыс блокируют? Я вроде больше скидывал и норм прошло. Это что за мониторинг такой странный?

+
0: Strelok123; 15 квітня 2019, 16:46; #

Мутный какой то отзыв… «Мне деньги срочно нужны, а они пишут чтоб написал откуда деньги и куда и зачем», — если деньги нужны срочно, зачем их с карты приватбанка перекидывать на монобанк, чтобы потом что???? Что можно такого срочно сделать с 5 000 грн. в монобанке, чего нельзя сделать в привате?

+
0: martin11; 15 квітня 2019, 17:56; #

Монобанк странный вот оно ччо оказывается нбу виноват?!

+
0: Toxa David; 16 квітня 2019, 16:41; #

Какие 5000 грн? Какой финансовый мониторинг при такой сумме? Что за «согласованный(межу кем и кем согласование) лимит приходных операций по карте»? Ничего из ответа банка не понял. Кто бы разьяснил мне дураку?
Постанова Правління Національного банку України
26 червня 2015 року N 417 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу п10) значна сума — сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют

+
0: Toxa David; 16 квітня 2019, 16:54; #

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB15096.html
N 417 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
п50. Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму, під час вивчення клієнта, а також у строки, передбачені для проведення уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта. Банк з метою з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб зобов'язаний проаналізувати надану клієнтом інформацію та інформацію, отриману з інших джерел, та зробити обґрунтований висновок щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.

+
0: Toxa David; 16 квітня 2019, 16:59; #

П.55. Банк з метою здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів/представника клієнта встановлює передбачені Законом і Законом про банки відомості в такому порядку: 2) у разі здійснення фізичною особою — ініціатором (платником) переказу, що здійснюється без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті

+
+3: Toxa David; 16 квітня 2019, 17:05; #

И последняя ссылка: Банк під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування здійснює вивчення клієнтів, визначених статтею 64 Закону про банки та частиною третьою статті 9 Закону, крім клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі.
Желаю банку сначала ознакомиться с законом, а потом подвязывать его к ответу про финмониторинг при перечислении 5 000грн.А то скоро финмониторинг и при перечислении 1грн проходить будем.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	43.63	44.0296
EUR	50.46	51.01
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	43.63	44.0296
EUR	50.46	51.01
Всі курси банку

monobank

Відгук

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 7

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: