monobank

Написати відгук

Відгук

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

не зарахована

Seda Bedianish 14 квітня 2019, 18:18

Пользовался этим банком 8 месяцев, все устраивало. Но теперь скинул себе с приват24 5000 грн, а этот банк их забрал себе!!!
То есть деньги деньги пришли на карту, и Монобанк их забрал себе!!!
Мне деньги срочно нужны, а они пишут чтоб написал откуда деньги и куда и зачем.
Мошенники!!! Берут наши деньги апелируя законом, а сами на них зарабатывают, пока мы пишем им письма чтоб вернули деньги!!!

Відповідь банку

15 квітня 2019, 10:03

Поверьте, мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону мы обязаны получить от вас документы, подтверждающие происхождения средств. Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента. В соответствии с п. 4.3.13.1. Условий и правил Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств в случае превышения согласованного лимита приходных операций по карте. После предоставления вами документов — сумма будет вам доступна для использования и вам будет установлен индивидуальный лимит, чтобы в будущем такие проверки касались вас минимально.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 7

+
0: R Юрий; 15 квітня 2019, 13:11; #

Я не понял, теперь уже за 5тыс блокируют? Я вроде больше скидывал и норм прошло. Это что за мониторинг такой странный?

+
0: Strelok123; 15 квітня 2019, 16:46; #

Мутный какой то отзыв… «Мне деньги срочно нужны, а они пишут чтоб написал откуда деньги и куда и зачем», — если деньги нужны срочно, зачем их с карты приватбанка перекидывать на монобанк, чтобы потом что???? Что можно такого срочно сделать с 5 000 грн. в монобанке, чего нельзя сделать в привате?

+
0: martin11; 15 квітня 2019, 17:56; #

Монобанк странный вот оно ччо оказывается нбу виноват?!

+
0: Toxa David; 16 квітня 2019, 16:41; #

Какие 5000 грн? Какой финансовый мониторинг при такой сумме? Что за «согласованный(межу кем и кем согласование) лимит приходных операций по карте»? Ничего из ответа банка не понял. Кто бы разьяснил мне дураку?
Постанова Правління Національного банку України
26 червня 2015 року N 417 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу п10) значна сума — сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют

+
0: Toxa David; 16 квітня 2019, 16:54; #

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB15096.html
N 417 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
п50. Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму, під час вивчення клієнта, а також у строки, передбачені для проведення уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта. Банк з метою з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб зобов'язаний проаналізувати надану клієнтом інформацію та інформацію, отриману з інших джерел, та зробити обґрунтований висновок щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.

+
0: Toxa David; 16 квітня 2019, 16:59; #

П.55. Банк з метою здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів/представника клієнта встановлює передбачені Законом і Законом про банки відомості в такому порядку: 2) у разі здійснення фізичною особою — ініціатором (платником) переказу, що здійснюється без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті

+
+3: Toxa David; 16 квітня 2019, 17:05; #

И последняя ссылка: Банк під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування здійснює вивчення клієнтів, визначених статтею 64 Закону про банки та частиною третьою статті 9 Закону, крім клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі.
Желаю банку сначала ознакомиться с законом, а потом подвязывать его к ответу про финмониторинг при перечислении 5 000грн.А то скоро финмониторинг и при перечислении 1грн проходить будем.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42.15	42.5496
EUR	49.35	49.99
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42.15	42.5496
EUR	49.35	49.99
Всі курси банку

monobank

Відгук

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 7

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: