Мобильная пополняка

Ага, и у БК требуют доки что уплатили налоги и с P2P переводами все грустно(если почитать отзывы), по факту — аккаунты однодневки.

PPorohh
«если я закажу Свифт, то до какой суммы можно сидеть ровно и не думать что попросят показать доки от налоговой?»

Запустите мобильное приложение Монобанк, введите пин-код, в меню выберите «Ещё», пролистайте на экран ниже и выберите пункт «Частые вопросы» (по аглицки FAQ).

Там есть большинство ответов на все не заданные вами вопросы и конечно перечень всевозможных лимитов, в том числе и сколько можно прокручивать бабла и не декларировать источники происхождения.

Я прекрасно понимаю, что наши люди не привыкли читать ни договора ни правила ни тарифы,
но в указанном мною разделе масса интересной и полезной информации…

Это не правда, Блочит банк даже 5 тысяч гривен https://minfin.com.ua/company/monobank/review/120221/
и одному человеку заблочил 30 к грн
Банк не честно ответил мне, Я лично не доволен что мне нагло лжет монобанк.Вот человеку которому заблочили 5 к грн ответил так
Банк руководствуется положениями Постановления Правления НБУ № 417 от 26.06.2015 года «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Также в соответствии со статьей 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »Банк вправе потребовать, а клиент обязан предоставить документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации и / или верификации, анализа и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и другие предусмотренные законодательством документы и сведения, которые требует Банк с целью выполнение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия.

Предоставьте, пожалуйста, документы, которые подтвердят источник происхождения средств, которые поступают на Вашу карту. Мы рассмотрим документы, установим индивидуальный лимит на поступление средств и больше не будем Вас беспокоить письмами.
пришлось регится тут, из-за того что банк Лжет мне!!!

250 К, насмешили меня, да тут речь идет о 1 тысяче или 2 тысячах грн.Сказал бы что операции до 100 долл проходят свободно, вопросов не было у меня

PPorohh, так может 1 или 2 тысячи были как раз недостающие для оборота в 250к/месяц. в жалобах то не говорят какой деятельностью они занимаются и какие обороты по карте в месяц. конечно если просто так начнут любить мозги изза нескольких тысяч и обороте обычном в тысяч 20 это будет печаль.