Мінфін - Курси валют України

Встановити

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Daria1991
Daria1991
9 квітня 2020, 17:12
4.3.13.6. У випадку, якщо протягом 60 днів з моменту зарахування коштів на транзитний рахунок No 2924 Клієнт не надає пояснень щодо мети та суті операції та/або документального підтвердження джерел походження коштів, грошові кошти, що обліковуються на транзитному рахунку, зараховуються на рахунок клієнта. В цьому випадку Банк має право відмовити Клієнту у проведенні подальших операцій або в продовженні ділових відносин шляхом одностороннього розірвання Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Банку.

4.3.10. Банк може в передбаченому чинним законодавством порядку призупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій)…

Для встановлення правомірності переказу Банк за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи, але не більше ніж на 90 календарних днів

Я ХОЧУ УЗНАТЬ РАЗДНИЦУ МЕЖДУ ДВУМЯ ЭТИМИ ПУНКТАМИ!!! И хочу узнать почему именно я попадаю на 90 дней проверки а не 60
monobank
Відповідь банку
10 квітня 2020, 17:28
Согласно п 4.3.13.6 сумма действительно может удерживаться на транзитном счету 2924 до 60 дней — это касается переводов на ваше имя, которые не были зачислены на ваш счет и ожидают дальнейшего предоставления пояснений с вашей стороны.
п. 4.3.10 касается операций, которые уже находятся на вашем счету, но требуют дополнительной идентификации или же от банка-эмитента, или же от вас как от держателя карты.

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 41.7 42.1852
EUR 43.33 44.0296
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта Купівля Продаж
USD 41.7 42.1852
EUR 43.33 44.0296
Всі курси банку