Банк, керуючись положеннями Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Постаною Правління НБУ № 417 від 26.06.2017 року, внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснює документально підтверджену перевірку джерел походження коштів (активів) клієнта на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою). Результат такої перевірки має бути достатнім для визначення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансових операцій, реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.

Тобто, аналіз такого джерела походження коштів як продаж криптовалюти, здійснюється в індивідуальному порядку у безпосередньому зв'язку з особою клієнта.