Согласно действующему законодательству Украины, банк обязан осуществлять документальную проверку источников происхождения средств. Если вы не сможете подтвердить источник поступления средств, то средства, которые временно приостановлены — будут возвращены отправителю. Если пополняете через кассу, то при внесении такой суммы в кассе у вас будут запрашивать документ, который подтверждает происхождение средств, паспорт и ИНН. Вам не нужны документы для внесения средств (по коду) на депозит в отделениях Универсал Банка.