Відгук

Уважаемый supervisor, банк имеет право, а в некоторых случаях — обязан проводить идентификацию клиента в соответствии с требованиями ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Идентификация при приёме оплаты за услуги визовых центров необходима для дальнейшего предоставления услуги приёма документов в пунктах приёма визовых анкет.

Вот часть ст. 64 «Банк обязан идентифицировать в соответствии с законодательством Украины: 

клиентов, открывающих счета в банке; 

клиентов, осуществляющих операции, подлежащие финансовому мониторингу; 

клиентов, которые осуществляют операции с наличностью без открытия счета на сумму, равную или превышающую 150 000 гривен, или на сумму, эквивалентную указанной сумме в иностранной валюте {Абзац четвертый части четвертой статьи 64 в редакции Закона N 2258-VI от 18.05.2010 } 

лиц, уполномоченных действовать от имени указанных клиентов.» И где тут сказано про идентификацию клиента при оплате услуг?  Как всегда отписка.