Безпідставне блокування рахунку
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
20.06.2024 р. прийшли повідомлення в додаток про блокування рахунків. Жодних підозрілих операцій не було. Свої 500 грв.тільки переказав із заначки на іншу свою карту. З гарячою лінією з’ясували, що начебто мене попереджали раніше на мейл про майбутнє блокування. Але такого листа ні я, ні банк не знайшли. Місяць тому в додатку були якісь незрозумілі повідомлення про можливі обмеження в обслуговуванні. Я є пенсіонером і місяць тому вже надавав в чат -бот банку довідку ОК-5 з ДІЇ. Все тоді банк влаштувало. Більше того, прийшло повідомлення в додаток, що то була помилка, від вас нічого не потрібно, не звертайте уваги, будемо раді подальшій співпраці. Але ось тепер блок і 30 днів на розгляд. Подав скаргу. Чекаю на розблокування і розгляд скарги за безпідставне, без попередження блокування рахунків. Мабуть треба добре подумати щодо майбутньої співпраці з банком.
Написати коментар
Коментарі - 1
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 27 червня 2024, 11:22
- #
Банк не имеет права блокировать счёт если не были нарушены лимиты которые прописаны в ст 20 закону пвк\фт 400 т грн за операцию, всё остальное банк обязан иметь пидозру обгрунтовану доказы что данная операция получатель или отправитель связаны с отмыванием и терроримзмо, а так же уведомить нбу про данную блокировку, банк ничего не делал ничего не предоставил? Значит нарушил закон. так же блокировка не может длится больше 2х дней от банка и больше 7ми дней от НБУ, подробнее я составил в блоге статью как подать иск на банк через электронный суд нет смысла писаниной с ними заниматся.
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися