Переуступка долга Имэксом часть 3 - нарушения законодательства Украины

Получается, что обычные предприятия, которые не являются финансовыми учреждениями, а также физические лица — предприниматели не имеют права заключать договоры факторинга в качестве фактора (нового кредитора).
Является ли соглашение именно договором факторинга, урегулированного главой 73 ГКУ, или нет. Если соглашение соответствует признакам договора факторинга, то и заключать его в качестве фактора может только финансовое учреждение или банк. А если не соответствует, то его может заключать и любое «обычное» предприятие. На практике именно на этапе поиска ответа на данный вопрос возникают проблемы, т.е. исходя из самого определения договора факторинга, приведенного в ст. 1077 ГКУ.
На сегодняшний день все специалисты согласны с тем, что не признается договором факторинга соглашение, по которому:
1) право денежного требования обменивается на товары (работы, услуги);
2) совпадают размеры уступаемого права денежного требования (сумма дебиторской задолженности) и размер уплачиваемых денежных средств.
Выводы:
Фирма «ДАСТИ» не является финансовым учреждением.
Только перечисление денежных средств от ДАСТИ к ИМЭКСБАНКУ в размере не менее суммы, указанной в дооворе переуступки долга грн является основанием требовать от физических лиц денежные средства.
Необходимо срочно самоорганизовываться и писать коллективное обращение в Генпрокуратуру с требованием полной проверки деятельности альянса ООО «Дасти» — Имэкс банк с блокировкой счетов ООО «Дасти» в ОТП Банке.