9 украинских банков проверяют на «отмывание денег»

+
0: Torika; 25 лютого 2015, 0:49; #

А люди то тут при чем. отмывают одни а платят другие.

+
0: sis; 25 лютого 2015, 1:15; #

Как бухгалтер могу сказать, что конвертационный центр — это зачастую официально оформленное предприятие, которое предоставляет налоговые накладные на якобы оказанные услуги или товар. Как в этом может участвовать банк — не могу представить, ну может обслуживали расчетные счета таких фирм, банк попросту не может знать за что поступают организации деньги, собственно это вообще не их дело.

Плохо то что НБУ уже в открытую обвиняют в коррупции, по сути в том что НБУ под всякими предлогами просто заваливает неугодные банки или банки которые за бесценок хотят «отжать».
Статью за причастность отмыванию денег или за пособничество терроризму, можно под всякий банк подтянуть, при желании…

+
0: AndreyKu; 25 лютого 2015, 7:43; #

Вот как раз банк не может не знать!
В любом случае на «конверт» должны ложиться частые и большие суммы нала, который должен быть подтвержден. Вы как бухгалтер должны знать как снимается нал в банке.
«Конверт» без «крыши» не сушествует.
Януковские прикрыли почти все «чужие» конверты.
В любом случае заряжен не один банк, а цепочка.
Вот сейчас звенья и «звенят».
реди славной девятки и Ощад имеется.
А технологию обнала я Вам могу рассказать телефоном.

+
0: sis; 25 лютого 2015, 14:20; #

Если там конвеер и все это идет через один банк от одного предприятия- это действительно подозрительно. Но ведь предприятию не запрещено иметь счета хоть в каждом банке Украины? тогда риск вызвать подозрения значительно снижается. Это я сейчас рассуждаю как бы я поступила:)

+
0: avrolya1; 26 лютого 2015, 0:22; #

«Вот сейчас звенья и «звенят».» — Звенья выгодно позвенивают кому-то в карман.
У ВАБа и Фин иниц 1 владелец. Получили рефинанс, вывели в фин ин за откат, а ВАБ слили.
Если б разрушали коррупционные схемы, то оба ликвидировали бы.
А так, Януковские по скромнее вели себя.
А эти дорвались к власти и что хотят то и воротят…
Людей жаль…

+
0: AndreyKu; 25 лютого 2015, 7:55; #

В каждом банке есть хоть минимальное количество персонала, которое обязано заниматься финансовым мониторингом. Без этого — никак.

+
0: stela; 25 лютого 2015, 4:45; #

Все это расследование блеф…

+
0: AndreyKu; 25 лютого 2015, 7:44; #

Зависит от цели. Кой-кого может сделать более сговорчивым…

+
0: aprel2009qwerty; 1 березня 2015, 17:16; #

… вы можете написать о своей проблеме по всех продуктах банка и решить ее. о чем вы?.. не обманывайте людей

Банк Фінанси та Кредит

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 9

Банк Фінанси та Кредит

9 украинских банков проверяют на «отмывание денег»

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 9

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: