Дельта Банк
У стадії ліквідації×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Следить за новыми комментариями
Коментарі - 3
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Если согласно постановлению Правления НБУ № 492 сказанно:
2.2. Основанием для идентификации клиента — физического лица, его доверенного лица, а также лица, которое уполномочено действовать от имени клиента — юридического лица, есть такие документы:
а) для граждан Украины, которые:
постоянно проживают в Украине — паспорт гражданина Украины или временное удостоверение, которое подтверждает лицо гражданина Украины, или временное удостоверение гражданина Украины.
Идентификация клиента банка, который открывает счет, не является обязательной, если клиент уже имеет счета в этом банке и был раньше идентифицированный в соответствии с требованиями законодательства Украины, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
А именно имется ввиду не только паспорт, а любое удостоверение личности. Это могут быть и права, а не только паспот!!! И повторно лица не индентифицируюся.
Дайте пожалуйста письменный ответ, почему Вы требуете только паспорт?
И повторно идентифицируете?
обращаем Ваше внимание, что при наличии платежной карты есть возможность пополнить счет без предоставления дополнительных документов для идентификации. В случае, если счет пополняется по реквизитам, идентификация Клиента является обязательной, так как согласно Постановлению НБУ №492 «На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються: готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку або його довіреною особою». Для индентификации необходимо предоставить паспорт гражданина Украины.
Спасибо за вопрос.