маніпуляції з ідентифікацією клієнтів

Відмовили у відкритті рахунку, оскільки «Ви як клієнт відмовитись надати затребувані Банком документи для проходження ідентифікації». Згідно думки Банку, Банк самостійно встановлює документи для проходження ідентифікації (досить сумнівне твердження). ID-картки для проходження ідентифікації їм недостатньо. Банк не хоче казати яку саме інформацію для ідентифікації вони не змогли встановити з ID-картки згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють:

1) для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;