Блокировка счета / расторжение отношений по ст. 15 Закона Украины № 361-IX («О предотвращении и противодействии легализации

Процессуальное нарушение: Нарушение ст. 5, 7 Закона Украины «Об обращениях граждан» (отказ банка принять и зарегистрировать официальное заявление/документы от клиента).
До Національного банку України (Управління захисту прав споживачів фінансових послуг) вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601 E-mail: nbu@bank.gov.ua

СКАРГА щодо протиправної відмови у прийнятті звернення клієнта та неналежного розгляду справи за ст. 15 Закону України № 361-IX
Банком було заблоковано мої карткові рахунки та припинено ділові відносини на підставі ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX.

Я особисто звернулася до відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: м.Дніпро.вул Княгини Ольги2. з метою надання письмової заяви-незгоди з прийнятим рішенням, а також додаткових пояснень і документів для повторного розгляду справи та підтвердження легальності проведених операцій.
Проте співробітники Банку категорично відмовилися прийняти, зареєструвати та надати вхідний номер на моє офіційне письмове звернення з додатками, чим грубо порушили мої права як споживача фінансових послуг.
Вважаю дії ПАТ «БАНК ВОСТОК» неправомірними з наступних підстав:
Порушення Закону України «Про звернення громадян»: Відповідно до ст. 7 цього Закону, звернення, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Відмова у прийнятті звернення є прямим порушенням законодавства України. Обмеження права на захист: Відмовляючись прийняти пояснення та підтвердні документи, Банк позбавляє мене можливості надати аргументи на свою користь та спростувати безпідставні підозри щодо здійснення фінансових операцій.
На підставі викладеного та керуючись Законами України «Про Національний банк України», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про звернення громадян»,
ПРОШУ:
Прийняти дану скаргу до розгляду та перевірити факти порушення ПАТ «БАНК ВОСТОК» вимог законодавства України про звернення громадян. Зобов’язати ПАТ «БАНК ВОСТОК» прийняти моє письмове звернення з додатковими документами та розглянути його по суті відповідно до вимог чинного законодавства. Надати правову оцінку діям Банку щодо відмови у прийнятті документів та безпідставного припинення ділових відносин. Про результати розгляду цієї скарги повідомити мене письмово у встановлений законом строк.