Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити

Розірвання ділових відносин

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Прийшов лист про розірвання ділових відносин за (вдумайтесь) — відмивання коштів злочинним шляхом, фінансування тероризму або зброї масового знищення))) Дуже гучна причина. По факту, маю фоп 2 групи (відкритий в 6 місяці, і згідно законодавста — річна декларацїя буде подана в січні 2026 року). Звернувся в відділення банку за поясненням, сказали дивно — але така відповідь і нажаль до побачення. Одне питання, як нацбанк перевіряє такі кейси та хто відповідальний за такі рішення???
Повна дискредитація банку
Райффайзен Банк
Відповідь банку
Добрий день! Перш за все вдячні за очікування відповіді.

Нам дуже шкода, що у Вас залишилось саме таке враження від співпраці з Райфом. Цінуємо наших клієнтів та прагнемо, щоб кожен отримував якісний сервіс та залишався задоволеним обслуговуванням в нашому банку.

Хочемо Вас запевнити, що блокування рахунків завжди відбувається на основі обґрунтованих обставин. Ми суворо дотримуємося чинного законодавства та внутрішніх процедур, щоб гарантувати безпеку і захист коштів наших клієнтів. Кожне рішення про блокування рахунку приймається після ретельного аналізу та перевірки, щоб уникнути необґрунтованих дій.

Маємо бажання проаналізувати ситуацію та допомогти Вам з її вирішенням, а тому просимо надати в особисті повідомлення Ваш ідентифікаційний код та контактний номер телефону.
Очікуємо на зворотній зв'язок!

З повагою та турботою,
@RaifHelp

Коментарі - 2

+
0
Barsikk
Barsikk
31 жовтня 2025, 0:47
#
Сегодня перед тем как работать с банками, то надо вначале читать отзывы на сайтах про фин.мониторинг в банках.
Уже более года пишут здесь про этот недобанк с их фин.мониторингом. Второй токой же недобанк - это, а банк. Им по барабану, что Вы СПД и даже есть дека. Теперь будут закрывать счёт и перекидывать деньги в др. банк. С такой формулировкой и в др. банке могут быть проблемы. Лучше в банк заранее прийти и спросить как они отнесутся к такой формулировки, если я открою счета как СПД в этом банке.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
31 жовтня 2025, 8:11
#
На сайте НБУ жалобу подайте, если деньги не отдают налом до 30 тыс, а переводят в другой банкой с назначением ст. 15 (терроризм), то суд, банк должен доказать в суде, за что применил статью и проиграет скорей всего и еще выплатит материальную компенсацию. Возможно вы также пропустили актуализацию данных. Если фоп чистый, не продажа псевдо, виртуальных и полулегальных товаров, инфоуслуги, крипто, то суд выиграете
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в Райффайзен Банк

Валюта Купівля Продаж
EUR 50 50.65
PLN 11.2 12.2
USD 43.4 43.85
Всі курси банку

Курс валют в Райффайзен Банк

Валюта Купівля Продаж
EUR 50 50.65
PLN 11.2 12.2
USD 43.4 43.85
Всі курси банку