Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити

Блокування рахунків

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Valen0807 6 липня 2025, 8:46
Співпрацювала з цим банком більше 20-ти років, було багато різних соц виплат і просто нормальна як мені здавалося співпраця, моя родичка отримала гроші за земельний пай моїх дідуся та бабусі і переслала мені на карту (в матері нема карти, гроші були для неї) три дні все було нормально, шось купилось, віддались борги, і от 13.06 ввечері мені блокують карту без повідомлень, дізналася я про це в супермаркеті, телефоную на гарячу лінію і виявляється що я посібник терористів, незаконе збагаченя і відмивання коштів (?!) і це все в п’ятницу ввечері, залишають мене, мою матір пенсіонерку, мого сина інваліда з дитинства, без грошей і з абсолютно надуманими брехливими звинуваченями! Навіть нацкешбек заблокували!
В понеділок 16.06 в відділку банка мені одразу сказали написати заяву на закриття, я спитала, а чому в листі написано що я можу додати документи про похід цих грошей, сума не космічна як можна було б подумати для таких дій, родичка вже хотіла надіслати підтверджуючи документи, на шо мені сказали, ні, нічого не треба, ми в односторонньому порядку самі так вирішили, як то кажуть, самі звинуватили, самі вирок винесли, самі виконали (?!) Добре, нє так нє, після написання мною заяви, мені сказали, що на закриття рахунку потрібно 10 робочих днів, і ще 3 дні на перевод на ті реквізити що я надала, пройшло вже 15 робочіх днів, а грошей нема, скільки ще чекати і чи це взагалі нормально?

В чаті спочатку намагалися якось допомогти, але потім мене і там заблокували

Мабуть за це загинув на фронті батько моєї дитини, щоб сказали що ми посібники терористів!
Райффайзен Банк
Відповідь банку
6 липня 2025, 8:56
Добрий день!

Цінуємо Вашу довіру та вдячні за скільки років співпраці. Нам дуже прикро, що така ситуація склалась і залишила по собі негативні емоції.
Хочемо пояснити, що Райф — великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Ми розуміємо, що дане блокування було неочікуваним та могло вплинути на Ваші плани. Але зауважимо, що процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
З радістю допоможемо Вам вирішити питання, тому просимо написати нам в приватні повідомлення Ваш фінансовий номер телефону, або ідентифікаційний код. Будемо вдячні за зворотній зв’язок!

З повагою та турботою,
@RaifHelp

Коментарі - 7

+
+31
am1
am1
6 липня 2025, 13:56
#
Це що, фін моніторинг вийшов на новий рівень? Вже не треба проводити перевірки, можна одразу розривати відносини з клієнтом?
+
+16
1financier
1financier
7 липня 2025, 9:32
#
Алгоритм такий — фінмоніторинг пише на пошту клієнта про необхідність надання підтверджуючих документів. Але багато людей не вважають вказувати актуальну пошту чи перевіряти листи в ній. І тому через два тижні, якщо відповіді від клієнта нкмає, то рахунок блокують і розривають відносини. То ж, порада усім клієнтам — майте актуальну пошту у банку, і еалаштуйте її так, щоб про кожний лист вам приходило повідомлення на телефон.
+
+16
SergeyNina
SergeyNina
6 липня 2025, 16:42
#
Банк вообще не запрашивал никаких документов у вас и сам решил закрыть ваш счёт?
Отличная работа финансового мониторинга по уничтожению банковской системы страны.
+
0
1financier
1financier
7 липня 2025, 9:33
#
На електронну пошту надсилають, але клієнти часто густо її не перевіряють.
+
0
Valen0807
Valen0807
7 липня 2025, 14:11
#
Ні, не запитував ніяких документів, і листів на пошту на приходило
+
+2
SergeyNina
SergeyNina
8 липня 2025, 1:09
#
У вас финансовая почта на которую приходят письма Gmail?

Желательно отдельный ящик под банк
Заметил проблему с прошлой осени.
Многие банки.
Почты protonmail, Hotmail, outlook, ukr net и многие другие почты стали терять письма от банков или выборочно кидать их в спам
+
0
Valen0807
Valen0807
11 липня 2025, 10:56
#
Проблему вирішено, кошти отримала, дякую оператору банка за швидкість і контроль
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в Райффайзен Банк

Валюта Купівля Продаж
EUR 48.5 49.19
USD 41.8 42.22
Всі курси банку

Курс валют в Райффайзен Банк

Валюта Купівля Продаж
EUR 48.5 49.19
USD 41.8 42.22
Всі курси банку