Райффайзен Банк

Написати відгук

Блокування карткового рахунку

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Роман Бондаренко 5 серпня 2024, 9:06

Відділення за адресою: Київська область, Вишгород, пр-т І. Мазепи, 1, прим. 1-2

Співпраця з цим банком 6 років, все влаштовувало, довіряв занадто, як виявилось.31.07.2024 р.після того як відділення у м.Вишгород вже було зачинене отримав на емейл листа вих.81−23/2/72280 щодо того, що банк розриває зі мною співпрацю і другий момент надати пояснення по фінансовому моніторингу звідки кошти з доказами їх походження.01.08.2924 р.у відділення у м.Вишгород надав пояснення і копії документів.На даний час все по шаблону відповідають у кол центрі, чекайте черги, чекайте, чекайте.Якщо ви так почали боротись з відмивання грошей отриманих від злочинної діяльності, чому від цього мають страждати добропорядні громадяни??? У мене двоє дітей і карткою банку я розраховувався за продукти харчування і АЗС.Я вже готую скарги до НБУ, мін. фіну, Президента України.Останнім буде позов до суду, де я не пошкодую коштів на адвокатів, хоча також є юристом.Але найму по договору адвокатів і витрачу рік часу, але банк сплатить за все, там тільки витрати на адвоката будуть у двічі більше, ніж вони мені заблокували коштів на рахунку.Це ганьба, не банк.В такий спосіб, в українців просто відбирають кошти, прикриваючись фінансовим моніторингом і це під час війни, коли мирні люди мають просто вижити!!!

Відповідь банку

5 серпня 2024, 9:10

Добрий день!

Нам щиро шкода, що склалась така ситуація та це вплинуло на Вашу думку про Банк. Зазначимо, що Банк не блокує рахунки безпідставно.

Райф — великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. Процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.

Не хотіли б залишатися осторонь та маємо бажання допомогти, а тому просимо надати нам в приватні повідомлення Ваші дані (контактний номер телефону або ідентифікаційний код).
Будемо вдячні за зворотній зв’язок.

З повагою та турботою,
@RaifHelp

відправити особисте повідомлення банку

Полезный комментарий

RaiffaizenAlex 5 серпня 2024, 9:46

Ваше звернення передано в роботу менеджеру з питань клієнтського сервісу, який бере питання під свій контроль та буде надалі комунікувати з Вами для оперативного вирішення питання.

З повагою та турботою,
@RaifHelp

Полезный комментарий

RaiffaizenAlex 5 серпня 2024, 14:30

Дякуємо за можливість проаналізувати звернення.
На поточний момент маємо інформацію, що з Вами успішно зв’язався наш спеціаліст для вирішення запиту. Якщо в майбутньому будуть виникати питання — звертайтесь, завжди раді допомогти.

З повагою та турботою,
@RaifHelp

Написати коментар

Коментарі - 19

+
0: Ответ банка; RaiffaizenAlex; 5 серпня 2024, 9:46; #; Корисний коментар

+
0: Три літри; 5 серпня 2024, 11:08; #

Перш ніж лякати банк адвокатами прочитайте закон про фінмониторинг

+
0: Роман Бондаренко; 5 серпня 2024, 15:52; #

Порушення на законодавчому рівні є,фінансовий моніторинг не має бути інструментом розправи за те,що твій друг на твою картку перерахував тобі 100 грн.І що тепер мені Сергія везти у пенсійний фонд для того щоб він отримав там форму 5 ОК???

+
0: Три літри; 5 серпня 2024, 17:27; #

фінансовий моніторинг не має бути інструментом розправи за те, що твій друг на твою картку перерахував тобі 100 грн.

Незрозуміло чому ви вважаєте це розправою. Банк може розпочати перевірку після будь якої операції яка йому здалася підозрілою. Будь який банк, не тільки Райф.

+
0: Валерка Котовский; 6 серпня 2024, 9:28; #

46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

Пользуйся :) ато ты чёт вечно пидозру без доказов тут штампуешь

+
0: Три літри; 6 серпня 2024, 18:14; #

ато ты чёт вечно пидозру без доказов тут штампуешь

а де ти якісь докази розгледів?

цитую те що ти сам написав: припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації

+
0: Роман Бондаренко; 13 серпня 2024, 14:43; #

Перевірили операцію,заблокували 100 грн.,навіщо всі кошти за 6 років співпраці з банком блокувати???

+
0: Три літри; 13 серпня 2024, 14:49; #

Блокується рахунок, а не гроші за окрему операцію

Тим більш що скоріш за все підозру банка викликала не остання операція, а вцілому діяльність за останні тижні чи місяці.

+
0: Роман Бондаренко; 13 серпня 2024, 18:36; #

Запросили пояснення і документи за останні 3 міс.А рахунком я користувався 6 ть років.А заблокували усе!!!

+
0: Роман Бондаренко; 13 серпня 2024, 14:49; #

Перевірили?Які далі рішення???Де ці межі???Заблокували кошти і все,ніяких часових меж розблокування!Я розумію,що державі треба 500 лярдів грн,а я тут до чого зі своїми копійками,коли чинуши мільйони отримують і ще й хабарі беруть!!!

+
0: Три літри; 13 серпня 2024, 15:45; #

Так банк вам повідомить про своє рішення після закінчення перевірки.

+
0: Роман Бондаренко; 13 серпня 2024, 18:37; #

Які часові межі такої перевірки???3−6 міс.Рік?

+
0: Роман Бондаренко; 13 серпня 2024, 18:33; #

Нехай перевіряють операцію фінансову але навіщо все блокувати,все за 6 років обслуговування у цьому банку,щоб що???

+
0: Ответ банка; RaiffaizenAlex; 5 серпня 2024, 14:30; #; Корисний коментар

+
0: Роман Бондаренко; 5 серпня 2024, 15:49; #

Да,зв'язок був,хочу подякувати спеціалісту RaifHelp Богдані.Вона дійсно мені допомогла пришвидшити надання відповіді від фін моніторингу і трохи звузити вимоги по доказовій базі.Вона старалась і я це оцінив!

+
0: Валерка Котовский; 6 серпня 2024, 9:27; #

Вы не обязаны подавать ни какие доказы если сумма ваших транз не превысила порогови фин операции ст 20 закону ПВК\ФТ 400 т грн в мес или за зарахування, если суммы меньше банк обязан иметь обгрунтовану пидозру что вы или ваши получатели связаны с легализацией или отмыванием и предоставить их вам, и незамедлительно после блокировки написать в НБУ и сбу, а так же в полицию что они нашли отмывальщика, банк ничо не делал и просто держал деньги? Подавайте в суд, как составить иск расписал у себя в блоге.

+
0: Три літри; 6 серпня 2024, 18:13; #

Вы не обязаны подавать ни какие доказы если сумма ваших транз не превысила порогови фин операции ст 20 закону ПВК\ФТ 400 т грн в мес

звертаю увагу редакції що ця людина свідомо вводить в оману інших людей свою ми «юридичними» порадами

+
0: Роман Бондаренко; 13 серпня 2024, 14:45; #

Рік судитись???

+
0: Роман Бондаренко; 13 серпня 2024, 18:34; #

І скільки років буде судовий розгляд,а головне скільки коштів те буде коштувати…

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Архів курсів банку

Райффайзен Банк

Блокування карткового рахунку

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 19

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: