Моніторинг

«Що йому робити?»

Автор, прежде всего, ему на этом сайте, надо ЛИЧНО обратиться в банк с этим вопросом . Ни тетя , ни дедушка, ни папа и ни мама не должны заниматься за него этим вопросом

Коли клієнт банку попадає в червоний список, визначений автоматом (не людиною) за критеріями, які придумали банкіри на підставі закону про фінмоніторинг, людині дуже вахко доказати працівникам, що ти не є спонсором тероризму та порушником закону. Будуть тянути з клієнта всі наявні документи, кожного разу видумуючи різні документи та наполягати, щоб ви дали їм всю!!! інформацію про операції з вашими активи: нерухомість, машини, рахунки у ВСІХ банках (наче там не має свого фінмоніторингу), цінні папери, квитанції по валютним опреаціям, депозити ВСІ. Доводи, що ви перераховували тільки на свої рахунки не діють, вкажіть відправника, отримувача та призначення платежу. Пишу у вас є доступ до мого рахунку в А Т Райф, де написана вся інформація (не маж і не може бути інших контрагентів, крім мене самого). Ну і так по колу. Все це буде відбуватися більше місяця (я спілкуюсь з 24.01.2024). Прийняв рішення закрити рахунок, написав 22.02 заяву в Райф-онлайн. Відповіли закриють продовж 5-ти робочих днів. Сьогодні (26.02) в Вайбер приходить повідомлення, типу «для оперативного закриття рахунків, прохання написати в чат Raiffeisen Online, зазначивши номера рахунків для закриття та фразу „Прошу закрити рахунки“. Якщо потрібен перерахунок залишків коштів, будь ласка, вкажіть відповідні реквізити. Дякуємо за співпрацю.». Яка ж це співпраця? Це маячня якась. Добре, у мене невеликі кошти, а у людей тисячі. Вони користуються безкоштовно коштами, та й ще беруть плату за заблоковані рахунки.