Райффайзен Банк
Фін мониторинг
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Курс валют в Райффайзен Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
| EUR | 42.6 | 43.55 |
| USD | 41.1 | 41.58 |
| Всі курси банку | ||
Позвонил своему банковскому менеджеру, чтобы уточнить как это можно сделать.
Ответ удивил — поскольку менеджер порекомендовала обратиться в другой Банк, поскольку их фин мониторинг запросит слишком много данных для подтверждения доходов — и только договор купли-продажи не подойдет.
Сказала, что они запросят у меня еще данные про доходы 3х летней давности — где я взял деньги на покупку.
Выводы делаем сами.
Но руководству Банка я бы рекомендовал работать в рамках поставления НБУ, а не выдумывать собственные правила.
Дякуємо за Ваш відгук. Хочемо зауважити, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства України.
У випадку, якщо на Ваш рахунок здійснюється поповнення у значній сумі то, необхідно надати підтверджуючі документи, а саме — про джерело походження коштів.
Якщо поповнення плануєте здійснити самостійно у валюті за зверненням у відділення Райфу та сума поповнення від 400 000 UAH до 1 000 000 UAH — заповнюється Опитувальник та надаються документи про джерела походження коштів. У випадку поповнення від 1 000 000 UAH — за 2 робочі дні Ви заповнюєте Опитувальник та надаєте також документи про джерела походження коштів.
Також, хочемо проаналізувати Ваше звернення детальніше, просимо надати в особисті повідомлення Ваш ідентифікаційний код.
З повагою та турботою,
@RaifHelp