Безглуздий і непрацюючий фінмоніторинг

Банк безпідставно відмовився видати готівкою кошти у сумі, що перевищує 400 тис. грн., посилаючись на необхідність проходження фінмоніторингу. Усі кошти, що зберігалися у банку — це офіційна заробітна плата, яка отримувалася на картку в банку, накопичувалася там кілька років, і ніколи не покидала межі банку, отже банк прекрасно знав джерело походження коштів та підстав для проведення фінмоніторингу не було. Тим не менше, не зважаючи на безпідставність такої вимоги, я подав окрему заявку з доданням документів що підтверджують джерела походження коштів. Банк обіцяв розглянути заявку протягом 2−3 днів, через 3 дні сказав що треба ще час, потім оператори говорили що відповідь буде протягом дня. Станом на дату цього коментаря з моменту подачі заявки пройшло 28 днів, відповіді досі немає.

Отже:
— банк безпідставно вимагає проходження процедури фінмоніторингу у випадках, коли на це немає необхідності;
— банк не проводить процедури фінмоніторингу.

Таким чином, банк позбавив мене можливості вільно розпорядитися чесно заробленими офіціними коштами.

Не рекомендую банк будь-кому, хто планує зберігати у ньому більше 400 тис. гривень.