Персонификация ФОП
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Коментарі - 2
Простите, но ответ в стиле «Согласно законодательства...» — это не профессионально. Каким конкретно подзаконным актом регламентируется все то, что вы написали в ответе? Дата, номер, название документа, орган, утвердивший этот документ?
- +
- +7
- Ответ банка
- RaiffaizenHanna
- 28 лютого 2019, 15:25
- #
Добрый день!
Сообщаем, что переидентификация клиентов осуществляется с соблюдением действующего законодательства Украины, в частности Постановления Правления НБУ от 26.06.2015 № 417 и Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон). Требованиями ст. ст. 6, 9 Закона предусмотрено, что Банк, как субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять анализ финансовых операций клиентов и принимать меры предосторожности, и, в случае невыполнения указанных требований, Банк имеет право в соответствии с законодательством Украины и условиями заключенных договоров, принять решение об отказе в проведении дальнейших финансовых операций (отказать в обслуживании) и / или принять меры для закрытия счетов.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».
Сообщаем, что переидентификация клиентов осуществляется с соблюдением действующего законодательства Украины, в частности Постановления Правления НБУ от 26.06.2015 № 417 и Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон). Требованиями ст. ст. 6, 9 Закона предусмотрено, что Банк, как субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять анализ финансовых операций клиентов и принимать меры предосторожности, и, в случае невыполнения указанных требований, Банк имеет право в соответствии с законодательством Украины и условиями заключенных договоров, принять решение об отказе в проведении дальнейших финансовых операций (отказать в обслуживании) и / или принять меры для закрытия счетов.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в Райффайзен Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
EUR | 43 | 43.9 |
USD | 41.05 | 41.54 |
Всі курси банку |
Сообщаем, что переидентификация клиентов осуществляется Банком с соблюдением действующего законодательства Украины. Для повторной идентификации клиентам необходимо предоставить следующую информацию и подтверждающие документы относительно:
1. изменения местонахождения;
2. внесения изменений в учредительные / регистрационные документы;
3. истечения срока (прекращения) действия/признании недействительными поданных в Банк документов (доверенностей, поручений);
4. финансового состояния: — документы, подтверждающие регулярный доход: налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (за последний отчетный период) / справка о суммах выплаченных доходов из Государственной фискальной службы/Справка о зарплате;
5. опросник установленного Банком образца.
В случае непредставления или отказа предоставить сведения для осуществления идентификации и верификации, Банк согласно законодательства, должен отказать клиенту в дальнейшем обслуживании до получения таких сведений.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».