Райффайзен Банк

Написати відгук

Пытались открыть расчетный счет, ушли в другой банк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Александр Лягоскин 15 грудня 2016, 17:32

Відділення за адресою: Київ, вул. Ревуцького, 40-В, прим. 1016

Головний економіст Дарницького районного відділення
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Лосєва Вікторія
т.590-50-57
Изначально было наше условие открыть расчетный счет на юрлицо за одни сутки. Для чего мы за пару часов сделали все документы, включая платные. Специалистом была пропущена информация о наличии американского конечного бенефицианта, что оказывается (зачем-то) приводит к дополнительным проверкам и не прогнозированному увеличении сроков. Итого мы потратили на ваш банк и лично на Викторию сутки и деньги. Крайне неприятно. Особенно то, что в свою защиту девушка показывает пачку документов и доказывает невозможность своевременно обрабатывать заявки клиентов.
Хочется ругаться, Европа… как вам далеко до нее.

Відповідь банку

26 грудня 2016, 16:28

Уважаемый Александр!

Учитывая поступление от Вас в Банк аналогичного обращения через форму обратной связи на сайте Банка, ответ по сути Вашего запроса будет направлен на адрес электронной почты, указанный Вами в обращении, в соответствии со сроками, установленными Законом Украины «Об обращениях граждан».

С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 5

+
0: TOR; 15 грудня 2016, 17:44; #

Foreign Account Tax Compliance Act — Закон о соблюдении налоговых требований по зарубежным счетам, что был принят в США в 2010 году. Основная цель этого закона это выявление и налогообложение зарубежных доходов граждан и резидентов США.
Закон должен был вступить в силу 1 января 2013 года, однако был перенесен на 1 января 2014 года. Окончательный срок вступления в силу закона 1 июля 2014 года. Данный закон содержит требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях и информирование о них налоговой службы США. На сегодняшний день межправительственные соглашения с США по FATCA подписали 26 государств, что означает автоматический обмен информацией о резидентах, которые имеют счета в банках и их анализ с целью выявление уклонений от налогообложения и соответственно налогообложение данных операций.В перечень стран, подписавших межправительственное соглашения с США входят Австралия, Бельгия, Канада, Каймановы острова, Коста-Рика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Венгрия, Остров Мэн, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Нидерланды, Великобритания и другие.

+
0: TOR; 15 грудня 2016, 17:51; #

Скажем раз: Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон, зокрема, визначає:
— вимоги щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів – юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів (стаття 9),
— вимоги щодо відмови від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції (стаття 10),
— відповідальність за порушення вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу, в тому числі, за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (стаття 24).

+
0: TOR; 15 грудня 2016, 17:52; #

Скажем два: Закон «Про банки і банківську діяльність» (Закон про банки, зокрема, визначає:
— категорії клієнтів банку, які підлягають ідентифікації та верифікації (стаття 64)
— вимогу щодо можливості відкриття рахунку клієнту, лише після проведення його ідентифікації та верифікації (стаття 64

+
0: TOR; 15 грудня 2016, 17:54; #

Скажем три: Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (затверджене постановою Правління НБУ від 26.06.2015 №417) (Положення № 417, зокрема, визначає:
порядок ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (розділ 5),
порядок проведення спрощеної ідентифікації клієнтів,
порядок уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, порядок проведення оцінки фінансового стану клієнтів, вимоги щодо ведення анкет клієнтів та форми анкет, порядок проведення аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта)

+
+9: TOR; 15 грудня 2016, 18:02; #

И скажем так незнание Вами законодательства абсолютно не оправдывает менеджера банка, который не выяснил сразу информацию о Вашем конечном бенифициаре, и не предупредившего о последствиях возможных в виде задержки Вместе с тем, банки теряют много больше: «У разі порушення вимог законодавства України, що регулює питання ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, ведення анкет на Банк може бути накладений штраф у розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку» (Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства N 282 від 28.04.2015)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Райффайзен Банк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	49.1	49.77
USD	42.05	42.38
Всі курси банку

Курс валют в Райффайзен Банк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	49.1	49.77
USD	42.05	42.38
Всі курси банку

Райффайзен Банк

Пытались открыть расчетный счет, ушли в другой банк

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 5

Курс валют в Райффайзен Банк

Курс валют в Райффайзен Банк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: